DYCASA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 22 de abril de 2015, a las 11: 00 horas en

la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem

986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Financiera, Estado del Resultado

Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informa-

tiva, Anexos, Notas, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso

1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y comple-

mentarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por

el Título IV de las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores, correspondientes al Cuadragé-

simo Séptimo Ejercicio Social que concluyó el

31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 2.765.329 (total

remuneraciones), en exceso de $ 2.529.953, 5

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2014;

7º) Fijación del número de Directores y su elec-

ción por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y

tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-

calizadora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) por tareas correspondientes al

Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social cerra-

do el día 31 de diciembre de 2014. Designación

de un Auditor Externo Titular y dos Auditores

Externos Suplentes para los Estados Contables

correspondientes al Cuadragésimo Octavo

Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre

de 2015;

10) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en la Ley

Nº 26.831.

Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

sus constancias de las cuentas de acciones

escriturales emitidas por la Caja de Valores

S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a

Asambleas, en la sede social, hasta el día 16 de

abril de 2015 inclusive, en el horario de 9:00 a

12:00 horas y de 15: 00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2572 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - PABLO RUIZ PARRILLA

e. 16/03/2015 Nº 18286/15 v. 20/03/2015