EDESAL HOLDING S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

16 de abril de 2015 a las 12:00 horas en primera

convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración y destino de los resultados del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el período transcurrido desde

su designación hasta el 31 de diciembre de 2014;

5°) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el período

transcurrido desde su designación hasta el 31

de diciembre de 2014;

6°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014;

7°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

8°) Determinación del números de directores

titulares y suplentes;

9°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

10) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

11) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados contables del ejercicio

2014;

12) Designación del Auditor Externo para los es-

tados contables del ejercicio 2015.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970,

Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10

de abril de 2015, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para parti-

cipar de la Asamblea, se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y Nº de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

en lo que respecta al ejercicio de sus derechos

como accionistas de la Sociedad, su actuación

deberá adecuarse a las normas de la Ley de So-

ciedades Comerciales de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas

que revistan la calidad de sociedad extranjera,

acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comercia-

les, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de antici-

pación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar

el Registro de Asistencia.

León Zakalik, Presidente. Designado según

instrumento privado acta de Directorio de fecha

22/10/2012.

PRESIDENTE - LEON ZAKALIK

e. 18/03/2015 Nº 19487/15 v. 26/03/2015