GAS NATURAL BAN S.A.

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CONVOCATORIA

Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 16 de abril de

2015 a las 12.00 horas, en la sede social sita en

la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos (2) accionistas para aprobar

y firmar el Acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos enumera-

dos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

con relación al Ejercicio Económico cerrado el

31.12.2014;

3º) Asignación de los resultados del Ejercicio

Económico cerrado el 31.12.2014;

4º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 541.857 - importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31.12.2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores;

5º) Honorarios de los Miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio;

7º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora;

8º) Fijación del número de integrantes del

Directorio;

9º) Designación de los miembros del Directorio

para el Ejercicio Económico 2015;

10) Fijación del número de integrantes de la Co-

misión Fiscalizadora;

11) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico

2015;

12) Tratamiento de la remuneración del Audi-

tor Certificante de los Estados Financieros del

Ejercicio Económico 2014;

13) Designación del Auditor Certificante de los

Estados Financieros del Ejercicio Económico

2015;

14) Prórroga del plazo de vencimiento del

programa de Obligaciones Negociables Sim-

ples (no convertibles en acciones) por hasta

$ 500.000.000 (o su equivalente en otras mone-

das). Aprobación de la delegación en el Direc-

torio para subdelegar facultades.

NOTAS: 1ª) El Libro de Registro de Acciones Or-

dinarias Escriturales de la Sociedad es llevado

105 OFICIAL Nº 33.094

por Caja de Valores S.A. (Disposición Nº 912

de la Comisión Nacional de Valores del 27 de

enero de 1997). En orden a lo establecido en

el art. 238 de la Ley Nº 19.550, para asistir a

la Asamblea los accionistas deberán solicitar a

Caja de Valores S.A. una constancia de la cuen-

ta de acciones escriturales y depositarla en la

Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha de celebración de la

Asamblea, para su asiento en el Libro de Depó-

sito de Acciones y de Registro de Asistencia a

Asambleas. 2ª) Para depositar las constancias

extendidas por Caja de Valores S.A., los accio-

nistas deberán concurrir de lunes a viernes de

10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, a las ofi-

cinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle

Isabel la Católica 939, piso 2º (Servicios Jurídi-

cos) de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad

entregará a los accionistas comprobantes del

recibo de las mencionadas constancias, que

servirán para la admisión a la Asamblea. 3ª) A

las 18:00 horas del 10 de abril de 2015 vencerá

el plazo para que los accionistas depositen en

la Sociedad las constancias expedidas por Caja

de Valores S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª)

Desde el 27 de marzo de 2015, en la sede social

se encontrará disponible la documentación y

las propuestas del Directorio que serán some-

tidas a la consideración de los accionistas en

los distintos puntos del Orden del Día (conf. art

70 Ley 26.831), las cuales podrán ser retiradas

por los accionistas de 10:00 a 13:00 y de 15:00

a 18:00 horas. 5ª) Los accionistas y quienes

concurran a la Asamblea en su representación,

deberán suministrar a la Sociedad los datos re-

queridos en la Resolución General Nº 465/2004

de la Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 169 de fecha 15/04/2014.

PRESIDENTE - HORACIO CARLOS CRISTIANI

e. 17/03/2015 Nº 18687/15 v. 25/03/2015