N° 19782/15 Aviso del Boletín Oficial
GENNEIA S.A.
Texto del aviso
GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 15 de abril de
2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a
las 12 horas del mismo día en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin
de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de los documentos enume-
rados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14.
3°) Consideración y destino de los resultados
del ejercicio económico cerrado el 31.12.14
($ 7.285.000). Propuesta de no distribución de
dividendos.
4°) Consideración de la gestión del Directorio
hasta la fecha de la asamblea.
5°) Elección de miembros del Directorio. Elec-
ción de Presidente y Vicepresidente.
6°) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio por un valor total
de $ 5.737.200 correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31.12.14, en exceso de
$ 5.372.950 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el
artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamen-
tación, ante propuesta de no distribución de
dividendos. Delegación en el Directorio de la
determinación de la asignación particular de
honorarios entre sus miembros.
7°) Consideración de la gestión de los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fe-
cha de la asamblea.
8°) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio en curso.
9°) Consideración de la remuneración de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por un
valor total de $ 1.074.570 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.14. Delegación en la
Comisión Fiscalizadora de la determinación de
la asignación particular de honorarios entre sus
miembros.
10) Designación de Auditores Externos Inde-
pendientes para el ejercicio en curso.
11) Autorizaciones para efectuar inscripciones.
EL DIRECTORIO
Viernes 20 de marzo de 2015
Segunda
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comuni-
ORDEN DEL DÍA:
car su voluntad de asistir, de acuerdo a lo pre-
visto en el art. 238 de la ley 19.550 en la sede 1°) Designación de dos accionistas para que
social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º, en representación de la asamblea y juntamente
Ciudad de Buenos Aires; hasta el día 10 de abril con el Presidente confeccionen y firmen el acta;
de 2015 a las 20:00 hs., inclusive.
2°) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente
Designado según instrumento privado ACTA DE al ejercicio económico Nº 83 cerrado el 31 de
DIRECTORIO Nº 392 de fecha 06/03/2015. diciembre de 2014;
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA 3°) Consideración del resultado del ejercicio.
PRESIDENCIA - CESAR PABLO ROSSI Consideración de la desafectación parcial de
la “reserva facultativa para futuras inversiones”.
e. 19/03/2015 Nº 19782/15 v. 27/03/2015
Al respecto, la propuesta del Directorio es a)