GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 29 de

abril de 2015, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón

430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Bue-

12 OFICIAL Nº 33.094

nos Aires (no es sede social), para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.

2º) Consideración del estado de los negocios

de la sociedad controlada Banco de Galicia

y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por

Grupo Financiero Galicia S.A. sobre las ma-

terias a ser tratadas en la próxima Asamblea

de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

3º) Consideración del Balance General, Es-

tado de Resultados y demás documentos

previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de

Sociedades, Memoria e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, correspondientes al

16º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014.

4º) Tratamiento de los Resultados del Ejerci-

cio. Distribución de dividendos.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Remuneración de la Comisión

Fiscalizadora.

7º) Remuneración de Directores.

8º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, a los di-

rectores durante el ejercicio iniciado el 1º de

enero de 2015, ad-referéndum de lo que

decida la Asamblea de Accionistas que con-

sidere la documentación de dicho ejercicio.

9º) Elección de tres Síndicos Titulares y de

tres Síndicos Suplentes por un año.

10) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y, en su caso, elección

de los mismos por el plazo estatutario, hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

11) Remuneración del Contador Certificante

de los Estados Contables del Ejercicio 2014.

12) Designación de Contadores Certifican-

tes, titular y suplente, para los Estados Con-

tables del Ejercicio 2015.

NOTAS:

1) Se recuerda a los Señores Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

los certificados de las cuentas de acciones

escriturales librados al efecto por la Caja

de Valores, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en Teniente General

Juan Domingo Perón 456, 2º Piso, Buenos

Aires, hasta el 23 de abril de 2015 en el hora-

rio de 10 a 16 horas.

2) Para la consideración del punto 4º del Or-

den del Día, la Asamblea tendrá el carácter

de Extraordinaria.

3) Se recuerda a los Señores Accionistas que

la Comisión Nacional de Valores requiere el

cumplimiento de los recaudos establecidos

en el Capítulo II del Título II de sus Normas

(N.T. 2013).

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria de fecha

15/04/2013.

PRESIDENTE - EDUARDO JOSÉ ESCASANY

e. 20/03/2015 Nº 20434/15 v. 30/03/2015