Independientes.

MIGUESOL S.A. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 4°) Consideración del proyecto de Distribución

GENERAL ORDINARIA de Utilidades, capitalización y de la remune-

ración de los miembros del Directorio y del

Convócase a Asamblea General Ordinaria para Consejo de Vigilancia. A Fondo de Garantía Art.

45 Ley 26831 $ 173.128.848, A Reserva Legal el día 14 de Abril de 2015 a las 18.00 hs. en su

$ 17.312.863, A Dividendos en Efectivo ($ 60.000 sede social de Migueletes 1140 CABA en pri-

mera convocatoria y en segunda convocatoria por Acción) $ 10.980.000, A Reserva para Fu-

a celebrarse a las 20 hs. para tratar el siguiente: turos Dividendos en Efectivo $ 10.980.000, A

Honorarios a Directores y Consejo de Vigilancia

ORDEN DEL DÍA: $ 1.565.000, A Reserva para Futuras Capitaliza-

ciones $ 132.290.531, Total $ 346.257.242. Asi-

mismo, el Directorio propone la Capitalización 1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. de los siguientes Rubros: Fondo de Garantía

2º) Consideración de los documentos prescrip- CCP $ 68.699.871, Reserva Facultativa – Fondo

de Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 4.563.722, Re- tos en el art.234 de la Ley 19.550,correspon-

serva para Futuras Capitalizaciones (Propuesta diente al ejercicio económico Nº 21 finalizado el

de Distribución de Utilidades) $ 132.290.531 30 de Noviembre de 2014.

Total: $ 205.554.124.

3º) Determinación del número de directores

y elección de los mismos por el término de 3 5°) Designación del Contador Público que

dictaminará sobre los estados financieros tri- ejercicios.

mestrales y el correspondiente al cierre anual 4º) Destino de los resultados.

del próximo ejercicio, y determinación de su

remuneración.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 12/04/2012. 6°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Interno del Mercado de Valores de Buenos

JUAN MANUEL ALMIRON - PRESIDENTE

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

e. 17/03/2015 Nº 18428/15 v. 25/03/2015

Nº 26.831, cuya copia se hizo entrega con ante-

Texto del aviso