INVERSORA ELECTRICA

INVERSORA ELECTRICA

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

Inscripta en el Registro Público de Comercio el

27 de febrero de 1997 bajo el Nº 1739 del Lº 120

Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos

Aires S.A., para el día 23 de abril de 2015 a las

16: 00 horas en la sede social sita en Zenteno

3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para el tratamiento del siguiente:

Viernes 20 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para la firma

del acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación esta-

blecida por el art. 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales para el ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración y destino de los resultados

(pérdida) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014;

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014;

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por ($ 861.500,04) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores por ($ 331.345.790). Autori-

zación para el retiro de anticipos de honorarios

del Directorio para el año 2015;

7°) Consideración de la remuneración a la Co-

misión Fiscalizadora;

8°) Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio y elección de sus miembros para el

ejercicio 2015;

9°) Designación del Presidente, Vicepresidente

Primero y Vicepresidente Segundo del Directo-

rio para el ejercicio 2015;

10) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2015;

11) Consideración del presupuesto para el ejer-

cicio 2015 del Comité de Auditoría;

12) Designación del Contador que dictaminará

sobre la documentación contable anual (Art.

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) para el ejercicio 2015. Determi-

nación de sus honorarios por el ejercicio 2014;

13) Autorizaciones; y

14) Adopción de medidas en función de lo pre-

visto en el artículo 94 inciso 5 de la Ley 19.550.

NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de ac-

ciones sea llevado por la Caja de Valores S.A.,

deberán presentar la constancia de sus respec-

tivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 17

de abril de 2015, en Zenteno 3175 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 05/12/2014.

PRESIDENTE - JAIME JAVIER BARBA

e. 17/03/2015 Nº 18434/15 v. 25/03/2015