LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 13 de Abril de 2015 a

las 17.30 horas en primera convocatoria y a las

18:30 horas en segunda convocatoria la Asam-

blea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar,

sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1°) Designación de dos accionistas, para que

conjuntamente con el Presidente firmen el acta

respectiva

2°) Consideración de la documentación pre-

vista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550,

correspondiente al 39º Ejercicio Económico

cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-

3°) Destino del resultado.

4°) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5°) Fijación del número de Directores Titulares y

suplentes. Elección de los Directores Titulares,

Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un

período de dos (2) ejercicios.

6°) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.

7°) Fijación del número y elección de los Miem-

bros de la Comisión de Relaciones Societarias,

Ética y Disciplina por el término de dos (2) años.

NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos So-

ciales los accionistas podrán hacerse represen-

tar. Por otro accionista, mediante instrumento

privado con la firma certificada por Banco o

Escribano. Ningún accionista podrá llevar más

de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 28

de Abril de 2013 y Acta de Directorio Nro 1051

de fecha 15 de mayo del 2013.-

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 14/05/2011.

PRESIDENTE - MANUEL REICH

e. 19/03/2015 Nº 19165/15 v. 27/03/2015