MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria – artículo 235 y 244

LS, 2º párrafo - a celebrarse el día 15 de abril

de 2015 a las 18: 05 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de la calle San Martín

344 C.A.B.A. – Anexo S.U.M.- a los efectos de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Modificación del artículo 3º inciso 4 y de-

rogación de los incisos 11 y 12 del artículo

3º y renumeración de los incisos siguientes

del Estatuto Social, para su adecuación a los

requerimientos formulados por la Comisión Na-

cional de Valores en función de la Ley 26.831 y

Normas de ese Organismo.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para con-

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

Sociedades Anónimas): “Los accionistas de-

ben cursar comunicación a la Sociedad en el

domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los

inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando

el correspondiente certificado de tenencia de

acciones escriturales emitido por Caja de Valo-

res S.A., con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha fijada, venciendo el

plazo para la inscripción el día 09 de abril de

2015 a las 18 horas”.

REGISTRO I.G.J. 1503990

LUIS MARIA RIBAYA

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 21/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA

e. 19/03/2015 Nº 19793/15 v. 25/03/2015