mulados”; c) aprobar la desafectación parcial

mulados”; c) aprobar la desafectación parcial

GNC BAHIA S.A.

de la reserva facultativa para futuras inversio-

nes por la suma de $ 1.503.008 de los cuales

CONVOCATORIA

$ 1.171.148 serán destinados a la cuenta “otros

resultados integrales acumulados” y los res-

Convocase a los señores accionistas de G.N.C. tantes $ 331.860 serán destinados, en vía ex-

BAHIA S.A. a Asamblea General Ordinaria a ce- cepcional, al pago del dividendo del ejercicio

lebrarse el día 10 de abril de 2015 a las 18.30 hs. conforme el siguiente punto; y d) aprobar el

en primera convocatoria y a las 19.30 hs. en pago de dividendos en efectivo de $ 0, 16 por

segunda convocatoria en la sede social sita en acción, equivalentes a $ 56.329.104 mediante la

Avda. Gaona 4299 de la Ciudad Autónoma de distribución de la totalidad de la ganancia neta

Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente: susceptible de ser distribuida correspondiente

al ejercicio 2014 por un importe de $ 55.997.244

ORDEN DEL DIA:

y la utilización de parte de la suma desafectada

de la reserva facultativa para futuras inversio-

1°) Designación de dos accionistas para firmar nes equivalente a $ 331.860;

el acta;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

2°) Consideración de los elementos a que se y la actuación de la Comisión Fiscalizadora

refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2014; modificaciones correspondientes al Ejercicio

5°) Consideración de las remuneraciones al Económico Nº 24 cerrado el 30 de Noviembre

de 2014;

directorio correspondientes al ejercicio cerrado

3°) Aprobación de la gestión del Directorio; el 31 de diciembre de 2014 por $ 20.362.448 en

5°) Tratamiento a dispensar al resultado del exceso de $ 1.730.272 sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas ejercicio;

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y 6°) Designación del número de directores y

la reglamentación ante el monto propuesto de elección de los mismos.

distribución de dividendos;

Designado según instrumento público Esc. 6°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de Nº 421 de fecha 29/07/2013.

$ 231.554 correspondientes a las tareas desa- PRESIDENTE - GRACIELA NOEMI TOREM

rrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de

e. 17/03/2015 Nº 18727/15 v. 25/03/2015 diciembre de 2014;