PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

para el día 9 de abril de 2015, a las 11.00 horas,

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Justo Nº 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL

PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS,

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO Nº 12 DEL

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T.

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA;

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO-

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2014.

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

EXISTENTE.

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMU-

NERACIONES DE LOS DIRECTORES CO-

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

CO Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2014.

QUINTO: CONSIDERACION DE LAS REMUNE-

RACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMI-

SIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 42 FINALIZA-

DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Segunda

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y

A LA SINDICATURA PARA EFECTUAR RETI-

ROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO

Nº 43, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE

HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE LA

ASAMBLEA.

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU-

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI-

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31

DE DICIEMBRE DE 2014.

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA-

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31

DE DICIEMBRE DE 2015.

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

AUDITORIA.

DÉCIMO: ELECCIÓN DE DIRECTORES TITU-

LARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL

DIRECTORIO DURANTE LOS EJERCICIOS DE

LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.

DÉCIMO PRIMERO: ELECCIÓN DE SÍNDICOS

TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR

LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE

LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y

2017.

DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

Con relación al punto Tercero del orden del día,

se informa que en la Memoria anual incluida en

los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2014, el Directorio efectuó una

recomendación a los accionistas en cuanto

al destino a otorgar a las utilidades de dicho

ejercicio.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes comunicaciones de asis-

tencia a asamblea a la sede social de la Avda.

Alicia Moreau de Justo Nº 2030/50, piso 3º, ofi-

cina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en cualquier día hábil de 9:00 a 17:00 horas con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

NOTA 2: Al momento de inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se comunica a los señores Accionis-

tas que la documentación a tratarse estará a su

disposición en la sede social de la Avda. Alicia

Moreau de Justo Nº 2030/50, piso 3º, oficina

“304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOTA 4: Se ruega a los Señores Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realiza-

ción de la Asamblea, a fin de acreditar los po-

deres y firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 5: Se recuerda a los señores Accionis-

tas que, en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de

la Ley de Sociedades Comerciales de la Re-

pública Argentina. En tal sentido se solicita a

los señores Accionistas que revistan la calidad

de sociedad extranjera, acompañen la docu-

mentación que acredita su inscripción como tal

ante el Registro Público de Comercio corres-

pondiente, en los términos del Artículo 123 de

la Ley de Sociedades Comerciales.

Martin Fernando Brandi – Presidente. Designa-

do según instrumento privado ACTA DE DIREC-

TORIO Nº 1209 de fecha 11/04/2014.

PRESIDENTE - MARTIN FERNANDO BRANDI

e. 16/03/2015 Nº 18060/15 v. 20/03/2015