N° 17917/15 Aviso del Boletín Oficial
QUICKFOOD S.A.
Texto del aviso
QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-
kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de
2015, a las 11 horas en primera convocatoria y a
las 12 horas en segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera, en la sede social de la
Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18, CABA,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea.
2º) Consideración de los documentos indicados
en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 y Nor-
mas de la Comisión Nacional de Valores corres-
pondientes al ejercicio económico anual Nº 34
de la Sociedad finalizado al 31 de diciembre de
2014. Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º) Consideración de la gestión de los Sres.
miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
4º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de
$ 1.544.408 correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014,
el cual arrojó quebranto computable en los tér-
minos de las Normas de la Comisión Nacional
de Valores.
5º) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes y designación de los mismos por
un ejercicio.
6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes
por un ejercicio.
7º) Aprobación del presupuesto anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º) Designación del Contador que certificará
el Balance General, Estado de Resultados y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 35 y
determinación del honorario correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Se recuerda a los Señores Accionistas que
a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación y/o depositar la constancia de
titularidad de acciones escriturales emitida
por la Caja de Valores S.A. o certificado de
depósito en la Caja de Valores S.A., ante la
Sociedad hasta el día 17 de abril de 2015 inclu-
sive, en Suipacha 1111, Piso 2, Buenos Aires,
Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el
supuesto de acciones depositadas en cuentas
comitentes, los titulares de esas acciones de-
berán requerir la gestión de dicha constancia
por ante el depositante correspondiente. Se
ruega a los señores accionistas presentarse
con no menos de 15 minutos de anticipación a
la hora prevista para la iniciación de la asam-
blea a fin de acreditar los poderes y firmar el
Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 10/04/2014.
PRESIDENTE - JOSÉ ALEXANDRE
CARNEIRO BORGES
e. 16/03/2015 Nº 17917/15 v. 20/03/2015