TIERRAS BLANCAS S.A.

TIERRAS BLANCAS S.A.

Por escritura Nº 34 Folio 115 del 16/03/2015, Re-

gistro 331 CIUDAD DE BUENOS AIRES, se elevó

a escritura pública el Acta de Asamblea de fecha

14/03/2014, por la que se resuelve: a) CESACIÓN

DE ANTERIORES AUTORIDADES INSCRIPTAS:

Cesaron por vencimiento de sus mandatos el Pre-

sidente Héctor Guillermo SANCHEZ y el Director

Suplente Jorge Joaquin SAURI.- b) DESIGNACION

DE NUEVAS AUTORIDADES: PRESIDENTE: Se-

bastian Pablo RUIZ, argentino, ingeniero industrial,

casado, nacido el 22 de agosto de 1968, con Docu-

mento Nacional de Identidad número 20.468.543,

Cuit 20-20468543-7, domiciliado en 3 de Febrero

1833, piso 17º de esta Capital Federal; VICEPRE-

SIDENTE: Matías Ignacio RUIZ, argentino, admi-

nistrador de empresas, casado, nacido el 21 de

septiembre de 1975, con Documento Nacional de

Identidad 24.773.902, Cuit 20-24773902-6, domici-

Sección

BOLETIN

liado en 11 de Septiembre 1534, piso 7º “B” de esta

Capital Federal; y DIRECTOR SUPLENTE: Marcos

Gabriel RUIZ, argentino, ingeniero civil, casado,

nacido el 20 de mayo de 1961, con Documento

Nacional de Identidad número 14.363.846, Cuit 20-

14363846-5, domiciliado en Ayacucho 848, piso

10º “A” de esta Capital Federal.- Los directores

constituyen domicilio especial en la sede social

sita en la calle Perú 359, piso 12º, oficina “1205”

de esta Capital Federal, y c) MODIFICACION DEL

ARTICULO NOVENO: El que queda redactado

de la siguiente forma: “ARTICULO NOVENO: “La

dirección y administración de la sociedad estará

a cargo del directorio, integrado por un mínimo

de uno y un máximo de cinco miembros titulares,

pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número

de suplentes, los que se incorporarán al Directorio

por el orden de su designación.- Mientras la socie-

dad prescinda de la sindicatura, la elección por la

Asamblea de uno o más directores suplentes será

obligatoria.- El término de su elección es de TRES

EJERCICIOS.- La Asamblea fijará el número de di-

rectores así como su remuneración.- El Directorio

sesiona con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros titulares y resuelve por mayoría

absoluta de los presentes; en caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente.-

En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un Vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento. En cumplimiento

de la Resolución General 20/04 y siguientes de

la Inspección General de Justicia los directores

titulares deberán constituir una garantía por el ejer-

cicio de sus funciones a favor de la sociedad. La

misma será de DIEZ MIL PESOS en moneda de

curso legal y podrá ser efectivizada mediante un

seguro de caución, de responsabilidad civil, fianza

o avales bancarios, o su equivalente en bonos,

títulos públicos, depositados en entidades finan-

cieras o caja de valores, a la orden de la sociedad.

El costo de esta garantía deberá ser soportado por

cada director y la misma deberá estar indisponi-

ble mientras se encuentre pendiente el plazo de

prescripción de eventuales acciones de respon-

sabilidad. El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que

requieren poderes especiales a tenor del artículo

1881 del Código Civil y el artículo 9 del decreto ley

5965/63.- Podrá especialmente otorgar garantías,

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias oficiales y priva-

das; dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin

facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar

o desistir denuncias o querellas penales y realizar

todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la sociedad.-

La representación legal de la sociedad correspon-

de al Presidente del Directorio o al Vicepresidente,

en caso de ausencia o impedimento.”- Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 34 de fecha

16/03/2015 Reg. Nº 331.

ANA MARIA ZUBIZARRETA

Matrícula: 2238 C.E.C.B.A.

e. 20/03/2015 Nº 19511/15 v. 20/03/2015