tificante correspondientes al ejercicio cerrado GNC CONSTITUYENTES JET S.A.

tificante correspondientes al ejercicio cerrado GNC CONSTITUYENTES JET S.A.

el 31 de diciembre de 2014;

9°) Designación del contador que certificará los

CONVOCATORIA

estados financieros del ejercicio que finalizará

el 31 de diciembre de 2015;

Convócase a Sres. Accionistas a Asamblea Ge-

10) Fijación del número de directores titulares

neral Ordinaria el 09/04/15 a 18 hs. en primera

y suplentes;

convocatoria y misma fecha una hora después

11) Designación de directores titulares y suplen-

en segunda convocatoria, en Av. de los Consti-

tes por un ejercicio;

tuyentes 5825 CABA a fin de considerar:

12) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

ORDEN DEL DÍA:

ejercicio;

13) Aprobación del presupuesto presentado

1°) Dos accionistas para firmar el acta.

por el Comité de Auditoría;

2°) Razones que motivaron convocatoria fuera

14) Autorizaciones para la realización de trá-

de término.

mites y presentaciones necesarias ante los

3°) Consideración documentación prescripta

organismos correspondientes.” Asimismo, el

art. 234 ley 19550 ejercicio económico Nº 22

Directorio aprueba por unanimidad que las

finalizado 31/10/14.

publicaciones del texto de la convocatoria con-

4°) Consideración aumento capital social a

tengan las siguientes notas, de conformidad

$ 30.000 conforme Art. 5 del estatuto y 188

con lo requerido por las nuevas Normas de la

L.S.C.

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013):

5°) Evaluación gestión del directorio.

6°) Designación del directorio.

NOTAS (1): Para asistir a la Asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar constancia

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVA- de la cuenta de acciones escriturales librada

DO ACTA DE ASAMBLEA Nº 21 DE FECHA al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

13/03/2014.

identidad y personería, según correspondiere,

PRESIDENTE - JORGE OMAR LEONETTI en la sede social de la Sociedad sita en Avenida

del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos e. 19/03/2015 Nº 19136/15 v. 27/03/2015

Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 10 de abril de