3º) Destino del resultado del ejercicio cerrado al

3º) Destino del resultado del ejercicio cerrado al

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

CONVOCATORIA

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

blea General Ordinaria de la Sociedad para el

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

día 21 de abril de 2015 a las 16: 00 horas en la

31 de diciembre de 2014.

sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la

6º) Consideración de la remuneración al Direc-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin

torio ($ 2.622.452) correspondiente al ejercicio

de considerar el siguiente:

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, el cual arrojó quebranto computable en

ORDEN DEL DÍA:

los términos de la Normas de la Comisión Na-

cional de Valores.

1º) Designación de dos accionistas para firmar

7º) Consideración de la remuneración a la

el Acta;

Comisión Fiscalizadora ($ 325.000) correspon-

2º) Consideración de la documentación pres-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

cripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso

de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

computable en los términos de la Normas de la

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

Comisión Nacional de Valores.

3º) Consideración de los Resultados del ejer-

8º) Designación de doce (12) directores titulares

cicio 2014;

y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y

(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”,

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las

cio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

Clases “B” y “C”, en forma conjunta.

5º) Consideración de las remuneraciones al

9º) Designación de tres (3) miembros titulares y

Directorio por $ 654.334,34, correspondien-

tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase

diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto

“A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases

computable en los términos de las Normas de

“B” y “C” en forma conjunta.

la Comisión Nacional de Valores;

10) Determinación de la retribución del Conta-

6º) Consideración de las remuneraciones a los

dor Certificante por el ejercicio finalizado el 31

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

de Diciembre de 2014.

7º) Remuneración del Contador Dictaminante

11) Designación del Contador Público Nacional

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

que certificará los Estados Financieros corres-

diciembre de 2014;

pondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero

8º) Elección de los miembros del Directorio por

de 2015. Determinación de su retribución.

cada Clase de Acciones conforme lo previsto

12) Consideración del presupuesto del Comité

por el Estatuto de la Sociedad;

de Auditoría para el ejercicio 2015.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

13) Consideración del presupuesto del Comité

Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2015.

conformidad con lo previsto por el Estatuto de

14) Consideración de la reducción obligatoria

la Sociedad; y

del capital social en los términos del artículo 206

10) Designación de Contador Dictaminante.

de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Disminución del valor nominal de las acciones

A efectos de poder asistir con voz y voto a la

(para la consideración de este punto la Asam-

Asamblea, los accionistas deberán depositar

blea sesionará con carácter de Extraordinaria).

hasta el 16 de abril de 2015 inclusive, en las

15) Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social,

oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la Ciudad

ad referéndum de la aprobación del Ente Nacio-

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

nal Regulador de la Electricidad (ENRE) (para

a 17 horas la constancia o certificado emitido

la consideración de este punto la Asamblea

por la Caja de Valores S.A., quien lleva el re-

sesionará con carácter de Extraordinaria).

gistro de acciones escriturales de la Sociedad.

16) Otorgamiento de autorizaciones para la Asimismo, los representantes de los accionis-

realización de los trámites y presentaciones ne- tas deberán acreditar su personería de confor-

cesarios para la obtención de las inscripciones midad con lo establecido en el Estatuto Social.

correspondientes.

Designado por instrumento privado ACTA DE

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas DIRECTORIO Nº 282 de 06/06/2014.

que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 PRESIDENTE - ALEJANDRO MACFARLANE

de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma

e. 25/03/2015 Nº 20152/15 v. 31/03/2015 de Buenos Aires, lleva el registro de acciones