N° 19926/15 Aviso del Boletín Oficial
AFIANZAR S.G.R.
Texto del aviso
AFIANZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de “Afianzar So-
ciedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
en la calle Albariño 1931, CABA, el día 24 de
abril de 2015 a las 15: 00 horas en primera con-
vocatoria y el mismo día a las 16: 00 horas en
segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea;
2º) Consideración, aprobación, modificación
o rechazo de los Estados Contables, Memoria
del Consejo de Administración, Informe de la
Comisión Fiscalizadora y documentación ane-
xa y complementaria por el período finalizado
el 31 de diciembre de 2014. Adopción de toda
otra medida concerniente a la gestión de la
Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley
y el Estatuto, o que sometan a su decisión el
Consejo de Administración o los Síndicos;
3º) Determinación y/o ratificación de la determi-
nación efectuada por el Consejo de Administra-
ción de la tasa de rendimiento devengada por los
aportes realizados por los Socios Protectores al
Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2014;
4º) Política de Inversión de los Fondos Sociales;
5º) Aprobación del costo de las garantías, del
mínimo de contragarantías que la Sociedad
ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los
límites fijados en el Estatuto, y fijación del lí-
mite máximo de las eventuales bonificaciones
a conceder por el Consejo de Administración;
6º) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el
presente ejercicio;
7º) Consideración y ratificación de la gestión de
los miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión Fiscalizadora;
8º) Fijación de la remuneración de los miembros
del Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora;
9º) Elección de tres síndicos titulares y
tres suplentes que integrarán la Comisión
Fiscalizadora;
10) Ratificación o revisión de las decisiones del
Consejo de Administración en materia de admi-
sión de nuevos Socios;
11) Delegación en el Consejo de Administración
la competencia referida a la incorporación de
nuevos socios.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a
disposición de los accionistas para su examen
toda la documentación referida al temario pro-
puesto. Dicha información está disponible en el
domicilio social.
NOTA 2: De conformidad con lo que establece
el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir
a la Asamblea los Accionistas deberán cursar
una comunicación a la Sociedad con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-
cha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta del
Consejo de Administración Nº 588 de fecha
29/04/2013.
PRESIDENTE - GUILLERMO
GUSTAVO ASSUMMA
e. 25/03/2015 Nº 19926/15 v. 31/03/2015