N° 19772/15 Aviso del Boletín Oficial
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de
abril de 2015 a las 15 horas en primera convocato-
ria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la
sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
58 OFICIAL Nº 33.095
2º) Consideración de los documentos previstos
en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 co-
rrespondientes al 76º ejercicio económico de la
Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Consideración de los resultados del ejerci-
cio y su destino.
4º) Consideración de la Reserva Facultativa.
Desafectación de dicha reserva. Constitución
de nuevas reservas facultativas diversas de las
legales.
5º) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014 por $ 3.600.000 en
exceso de $ 284.795 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y
la reglamentación, ante el monto propuesto de
distribución de dividendos.
7º) Consideración de los honorarios a la Comi-
sión Fiscalizadora.
8º) Designación de Contador Certificante, para
el próximo ejercicio y determinación de la re-
muneración por el balance cerrado el 31 de
diciembre de 2014.
9º) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio
y su elección.
10) Designación de tres miembros titulares y
suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza-
dora por el término de un año.
11) Determinación del presupuesto para el
funcionamiento del Comité de Auditoría que
actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de
diciembre de 2015.
NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4 del
orden del día se tratará en el marco de la Asam-
blea General Extraordinaria. Los restantes pun-
tos corresponden a la Asamblea General Ordi-
naria. De celebrarse la asamblea en segunda
convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del
orden del día correspondientes a la Asamblea
General Ordinaria.
NOTA 2: Para participar en la Asamblea deben
depositar los certificados de titularidad de
acciones escriturales emitidos al efecto por la
Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones
2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 horas, hasta el
día 20 de abril de 2015 inclusive.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - TEODORO JOSE ARGERICH
e. 20/03/2015 Nº 19772/15 v. 30/03/2015