como resultado de la fusión por absorción de

como resultado de la fusión por absorción de

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

la referida sociedad. Solicitud de incorporación

del aumento de capital al régimen de oferta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

pública y cotización bursátil de títulos valores.

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Delegación en el Directorio de la instrumenta-

ción del canje.

Convócase a los señores Accionistas de Mo- 12) Autorización para la realización de los trá-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la mites y presentaciones necesarios para la ob-

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera tención de las inscripciones correspondientes.

convocatoria a celebrarse el día 29 de abril de

2015 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente NOTA 1: Para la consideración de los puntos 9,

Manuel Quintana 192, piso 1º, de esta Ciudad 10 y 11, la Asamblea sesionará con carácter de

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el extraordinaria.

siguiente:

NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y

ORDEN DEL DÍA:

de conformidad con los términos del artículo

284 de la Ley de Sociedades Comerciales, no

1°) Designación de dos accionistas para apro- resultará aplicable la pluralidad de voto para

bar y firmar el acta de Asamblea;

dicha elección.

2°) Consideración de la Memoria, Estado con- NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea,

solidado del resultado integral, Estado consoli- los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

dado de situación financiera, Estado consolida- con el artículo 238 de la Ley de Sociedades

do de cambios en el Patrimonio, Estado conso- Comerciales y el artículo 22 del Capítulo II, del

lidado de flujo de efectivo, notas a los Estados Título II de la Resolución General Nº 622/2013

financieros consolidados, Estados financieros de la Comisión Nacional de Valores, comunicar

separados, Informes del Auditor e Informe de su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al (i) remitir sus correspondientes constancias

ejercicio 85º finalizado el 31 de diciembre de de saldo de cuenta de acciones escriturales,

2014, la información adicional en los términos libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y

del artículo 68 del Reglamento de Cotización de (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y artí- Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

culo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán pre-

General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional sentarse personalmente o mediante apoderado

de Valores y la reseña informativa requerida por con facultades suficientes a tal efecto a Ing.

las normas de la Comisión Nacional de Valores. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Bue-

Consideración del resultado del ejercicio y de nos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero

la propuesta formulada al respecto por el Di- & Lombardi), en cualquier día que no sea sába-

rectorio, consistente en: (i) destinar la suma de do, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas,

$ 90 millones a la distribución de dividendos venciendo dicho plazo el día 23 abril de 2015 a

en efectivo; e (ii) imputar la suma excedente de las 18:00 horas.

$ 581.134 millones, a integrar la Reserva para NOTA 4: Atento lo dispuesto por el artículo 22,

futura distribución de utilidades constituida Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo-

Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012. res, al momento de inscripción para participar

Consideración de la gestión del Directorio y de de la Asamblea, se deberán informar los si-

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

guientes datos del titular de las acciones: nom-

3°) Consideración de las remuneraciones del bre y apellido o denominación social completa;

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la tipo y Nº de documento de identidad de las per-

Sociedad correspondientes al ejercicio econó- sonas físicas o datos de inscripción registral de

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014; las personas jurídicas con expresa indicación

4°) Determinación del número de miembros del del Registro donde se hallan inscriptas y de su

Directorio Titulares y Suplentes.;

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

5°) Consideración de la remuneración del Audi- rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

tor Externo de la Sociedad correspondiente al quien asista a la Asamblea como representante

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- del titular de las acciones.

bre de 2014;

NOTA 5: Adicionalmente, si figuran participacio-

6°) Consideración de la asignación de una par- nes sociales como de titularidad de un “trust”,

tida presupuestaria para el funcionamiento del fideicomiso o figura similar, o de una fundación

Comité de Auditoría;

o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

7°) Elección de miembros del Directorio Titula- vada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo res y Suplentes para cubrir las posiciones va-

cantes correspondientes. Elección de Síndicos II de la Resolución General Nº 622/2013 de la

Titulares y Suplentes. Autorización al Directorio Comisión Nacional de Valores.

para pagar anticipos de honorarios a los Direc- NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas

tores y Síndicos hasta la Asamblea que consi- que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

dere los próximos estados contables;

rechos como accionistas de la Sociedad, su

8°) Designación del Auditor Externo Titular y actuación deberá adecuarse a las normas de la

Suplente que dictaminará sobre los estados Ley de Sociedades Comerciales de la República

contables correspondientes al ejercicio iniciado Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Miércoles 25 de marzo de 2015

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales. Asimismo, para votar

en la Asamblea deberán dar cumplimiento al

artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores.

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS PEREZ COMPANC

e. 25/03/2015 Nº 20105/15 v. 31/03/2015