ENDESA COSTANERA S.A.

ENDESA COSTANERA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Endesa Cos-

tanera S.A. a asamblea general ordinaria a

celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10:30

horas en primera convocatoria y a las 11:30 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2°) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades

comerciales correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Tratamiento y destino del resultado del

ejercicio, el cual arrojó una ganancia de

$ 601.539.246.-

4°) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5°) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 405.000) correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. Consideración de las re-

muneraciones a los miembros de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Régimen

de honorarios para el ejercicio en curso.

6°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes. Su designación. Presupuesto del

comité de auditoría.

7°) Elección de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora.

8°) Autorización a directores y síndicos para

participar en sociedades con actividades en

competencia con la sociedad de conformidad

con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

9°) Fijación de los honorarios del contador cer-

tificante correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014 y designación del

contador que certificará el balance del ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2015.

Segunda

10) Autorizaciones.

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comu-

nicación para que se los inscriba en el libro de

asistencia a asambleas adjuntando constancia

de su calidad de accionistas emitida por Caja

de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja,

Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17),

que lleva el registro de acciones escriturales

por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones

se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268,

piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas

hasta el 17 de abril de 2015 inclusive. La do-

cumentación correspondiente se encontrará a

disposición de los accionistas en Av. España

3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En

virtud de lo dispuesto por la resolución general

Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores

al momento de la inscripción para participar de

la asamblea, se deberán informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa, de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad o datos de inscripción

registral, con expresa individualización del Re-

gistro y de su jurisdicción; domicilio, con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quién asista a la asamblea como

representante del titular de las acciones.

Firmado: Fabrizio Allegra, Presidente. Designa-

do por asamblea general ordinaria del 24/04/14

y reunión de directorio del 28/01/15, labradas a

fojas 83/89 y 22/26 del libro de actas de asam-

blea Nº 2 y libro de actas de directorio Nº 10,

respectivamente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 299 de fecha 28/01/2015.

PRESIDENTE - FABRIZIO ALLEGRA

e. 18/03/2015 Nº 19515/15 v. 26/03/2015