GENNEIA S.A.

GENNEIA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 15 de abril de

2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a

las 12 horas del mismo día en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos enume-

rados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14.

3°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio económico cerrado el 31.12.14

($ 7.285.000). Propuesta de no distribución de

dividendos.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

hasta la fecha de la asamblea.

5°) Elección de miembros del Directorio. Elec-

ción de Presidente y Vicepresidente.

6°) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por un valor total

de $ 5.737.200 correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31.12.14, en exceso de

$ 5.372.950 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos. Delegación en el Directorio de la

Segunda

determinación de la asignación particular de

honorarios entre sus miembros.

7°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fe-

cha de la asamblea.

8°) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

9°) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por un

valor total de $ 1.074.570 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31.12.14. Delegación en la

Comisión Fiscalizadora de la determinación de

la asignación particular de honorarios entre sus

miembros.

10) Designación de Auditores Externos Inde-

pendientes para el ejercicio en curso.

11) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comuni-

car su voluntad de asistir, de acuerdo a lo pre-

visto en el art. 238 de la ley 19.550 en la sede

social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º,

Ciudad de Buenos Aires; hasta el día 10 de abril

de 2015 a las 20: 00 hs., inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 392 de fecha 06/03/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - CESAR PABLO ROSSI

e. 19/03/2015 Nº 19782/15 v. 27/03/2015