MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad,

que se celebrará el día 21 de abril de 2015, a

las 16 hs. en primera convocatoria, en el Salón

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.,

25 de Mayo 359, piso 8 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En caso de no conseguir quórum

legal en el primer llamado, la Asamblea se reu-

nirá en segunda convocatoria a las 17 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

10 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.095

2°) Consideración de los Estados de Situación el 1º de enero de 2015 y determinación de su

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del retribución;

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a 9°) Consideración de la siguiente documenta-

los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe ción relativa a la fusión de la Sociedad, Empren-

del Auditor e Informe de la Comisión Fiscaliza- dimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y Compañía

dora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Alimenticia Los Andes S.A. (“CALA”) mediante

2014 y de la Memoria anual 2014.

la absorción de las dos últimas por parte de

3°) Aprobación de la Gestión del Directorio y del la Sociedad, en los términos del artículo 82 y

Consejo de Vigilancia.

siguientes de la Ley de Sociedades Comercia-

4°) Distribución de Utilidades.

les 19.550 y sus modificatorias (la “LSC”) y los

5°) Determinación del número de Directores y artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

elección de los mismos.

a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias:

6°) Designación de: a) Síndicos Titulares y Su- (i) los Estados Contables Individuales al 31 de

diciembre de 2014, el Estado Especial de Si- plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora,

tuación Financiera Consolidado de Fusión de b) Contador Dictaminante, en ambos casos

para ejercer actividades durante el ejercicio la Sociedad, CALA y Joralfa al 31 de diciembre

2015.

de 2014 y los informes que sobre los referidos

instrumentos contables elaboraron la Comisión

Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, con- Para asistir y votar en la Asamblea, los señores

feccionados de conformidad con lo dispuesto accionistas deberán cursar comunicación al

por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LSC; MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.,

para que se los inscriba en el Libro de Asisten- (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

cia, con no menos de tres (3) días hábiles de an- por la Sociedad, CALA y Joralfa el 6 de marzo

ticipación a la fecha fijada para su celebración. de 2015; y (iii) el Prospecto de Fusión.

10) Autorización para la suscripción, en nombre

y representación de la Sociedad, del acuerdo Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 155 de fecha 05/04/2013.

definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

PRESIDENTE - CLAUDIO ciedad con CALA y Joralfa.

MARCELO PERES MOORE 11) Aumento del capital de $ 250.448.539 a la

suma de $ 250.497.150, mediante la emisión de

e. 25/03/2015 Nº 20194/15 v. 31/03/2015 48.611 acciones ordinarias escriturales Clase