SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 28 de abril de 2015, a las 15: 00 horas en

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Ho-

tel Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9),

de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede

social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la

Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 67 cerrado el 31 de diciembre

de 2014.

3º) Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Absorción de la pérdida

del ejercicio que asciende a la suma de miles

de $ 211.793 con la cuenta Ajuste Integral del

Capital que asciende a la suma de miles de

$ 249.412, por hasta el monto de la totalidad

de la pérdida.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2014.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.274, importe asigna-

do) correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual

arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores. Autorización al Directorio para

efectuar anticipos a cuenta de honorarios a

los directores que durante el ejercicio que

cerrará el 31 de diciembre de 2015 califi-

Miércoles 25 de marzo de 2015

quen como “directores independientes”, ad

referendum de lo que decida la asamblea de

accionistas que considere la documentación

de dicho ejercicio. Consideración de la re-

muneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mis-

mos. Fijación de su remuneración.

8º) Designación de Síndicos Titulares y Su-

plentes integrantes de la Comisión Fiscaliza-

dora. Fijación de su remuneración.

9º) Consideración de los gastos incurridos

por el Comité de Auditoría durante el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Consideración del presupuesto

anual del Comité de Auditoría para el ejerci-

cio iniciado el 1º de enero de 2015.

10) Fijación de los honorarios del Auditor

Externo que dictaminó sobre los Estados

Contables del ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2014.

11) Designación del Auditor Externo que dic-

taminará sobre los Estados Contables del

ejercicio económico iniciado el 1º de enero

de 2015.

12) Fijación de la remuneración del Auditor

Externo que dictaminará sobre los Estados

Contables del ejercicio económico iniciado

el 1º de enero de 2015.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán

depositar el certificado que acredite su titu-

laridad como accionistas escriturales de la

Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Mo-

reau de Justo 1930, 4º piso, Ciudad de Bue-

nos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes de

la fecha señalada para la Asamblea. Horario

de Atención: de 14: 00 a 18: 00 horas. Ven-

cimiento para el depósito de acciones: 22 de

abril de 2015. El domicilio donde se realizará

la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera

Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel Madero -,

salón Montmartre (piso Nº 9), de la Ciudad

de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe

aclarar, que al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea, tanto los que

actúen por derecho propio o en represen-

tación del titular de las acciones, deberán

informar los siguientes datos del represen-

tante y/o del titular de las acciones: nombre

y apellido o denominación social completa;

tipo y No. de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción re-

gistral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan ins-

criptas y de su jurisdicción y domicilio con

indicación de su carácter. Se aclara que el

punto 3 del Orden del Día será considerado

por la Asamblea en carácter de Extraordina-

ria. Los restantes puntos del Orden del Día

serán considerados por la Asamblea en ca-

rácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1063 de fecha 25/04/2014.

PRESIDENTE - JUAN ALBERTO CANCIO

e. 19/03/2015 Nº 18925/15 v. 27/03/2015