TELECOM ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse en primera

convocatoria el día 29 de abril de 2015, a las

10:00 horas, en la sede social de Avda. Alicia

Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y de la documenta-

ción contable en idioma inglés, requerida por

las normas de la Securities & Exchange Com-

mission de los Estados Unidos de América,

correspondientes al vigésimo sexto ejercicio

social, concluido el 31 de diciembre de 2014 (el

“Ejercicio 2014”).

3º) Consideración de la Disposición de los Re-

sultados No Asignados al 31 de diciembre de

2014 ($ 3.672.540.366.-). Propuesta del Directo-

rio: (i) la distribución de dividendos en efectivo

por un total de $ 804.402.472.- (equivalentes a

$ 0, 83 por cada acción de $ 1 valor nominal en

circulación a la fecha), a ser puestos a disposi-

ción de los accionistas el 11 de mayo de 2015;

(ii) la afectación del resto de los Resultados No

Asignados de $ 2.868.137.894.- a la constitu-

ción de una “Reserva para Futuros Dividendos

en Efectivo”; y (iii) la delegación de facultades

en el Directorio para que, en función de la evo-

lución del negocio, disponga la desafectación,

en una o más veces, de una suma de hasta

$ 649.336.936.- de la “Reserva para Futuros

Dividendos en Efectivo” y su distribución a los

accionistas en concepto de dividendos en efec-

tivo, a ser pagados lo largo del ejercicio social

2015.

4º) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio que han actuado desde el 29 de

abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

5º) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora que han actuado

desde el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

esta Asamblea.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por las funciones cumplidas durante

el Ejercicio 2014 (desde la Asamblea del 29 de

abril de 2014 hasta la fecha de celebración de

esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma

total de $ 16.100.000.-, que importa un 0,44%

sobre la “utilidad computable”, calculada según

artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

7º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta

$ 13.320.000.-, a los directores que se desem-

peñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha

de esta Asamblea hasta la Asamblea que con-

sidere la documentación de dicho ejercicio y ad

referéndum de lo que esa Asamblea resuelva).

8º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el Ejercicio 2014 (desde la Asam-

blea del 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

celebración de esta Asamblea). Propuesta de

pago de la suma total de $ 3.600.000.-.

9º) Determinación del número de miembros ti-

tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el Ejercicio 2015.

10) Elección de síndicos titulares.

11) Elección de síndicos suplentes.

12) Autorización para efectuar anticipos a cuen-

ta de honorarios por hasta $ 3.000.000.- a los

síndicos que se desempeñen durante el Ejer-

cicio 2015 (desde la fecha de esta Asamblea

hasta la Asamblea que considere la documen-

tación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo

que esa Asamblea resuelva).

13) Determinación de la remuneración de los

Auditores Externos Independientes que se des-

empeñaron durante el Ejercicio 2014.

11 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.095

14) Designación de los Auditores Externos finalizado el 31/12/2014, así como la fijación de

Independientes de los estados financieros co- sus honorarios, no siendo de aplicación el art.

rrespondientes al Ejercicio 2015.

5, Sección I, Capítulo III, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). 15) Determinación de la remuneración de los

Auditores Externos Independientes de los es- 6º) Consideración del presupuesto para el fun-

tados financieros correspondientes al Ejercicio cionamiento del Comité de Auditoría durante el

2015.

ejercicio que finalizará el 31/12/2015.

16) Consideración del presupuesto para el 7º) Designación de Directores Suplentes para

Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2015 cubrir los cargos vacantes hasta la Asamblea

($ 2.100.000.-).

General Ordinaria que apruebe los Estados

EL DIRECTORIO Financieros del ejercicio que finalizará el

31/12/2015.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario 8º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora. depositar los certificados de titularidad de ac-

ciones escriturales emitidos al efecto por Caja 9º) Consideración de la retribución del Conta-

de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de dor Público Nacional que auditó los Estados Fi-

la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Jus- nancieros del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

to No. 50, piso 13º, Capital Federal, dentro del 10) Designación del Contador Público Nacional

horario de 10 á 12 y de 15 a 17 horas. El plazo Certificante y su suplente, para desempeñar las

vence el 23 de abril de 2015, a las 17 horas. funciones de auditoría externa correspondien-

NOTA 2: La documentación que tratará la tes al ejercicio que finalizará el 31/12/2015.

Asamblea, incluídas las propuestas del Directo- 11) Delegación en el Directorio, por el término

rio con relación a los temas a considerar, puede de dos (2) años con facultades para subdelegar

ser consultada en la página WEB de Telecom en uno o más Directores o empleados, de la fa-

Argentina: www.telecom.com.ar. Sin perjuicio cultad de determinar los términos y condiciones

de ello, en el lugar y horario indicados en la del Programa Global de Emisión de Obligacio-

Nota 1 se pueden retirar copias impresas de la nes Negociables por hasta un monto máximo

documentación.

de capital en circulación en cualquier momento

NOTA 3: Al momento de la inscripción para de US$ 400.000.000 (Dólares estadouniden-

ses cuatrocientos millones) o su equivalente participar de la Asamblea y de la efectiva con-

currencia a ésta, se deberán proporcionar los en otras monedas aprobado por la Asamblea

datos del titular de las acciones y de su repre- General Ordinaria del 25/04/2013 (el “Programa

sentante previstos en el artículo 22 del Capí- Global”), y las condiciones y características de

tulo II, Título II de las Normas de la CNV. Las las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el

sociedades constituidas en el extranjero y los mismo, que no fueron expresamente determi-

nadas por la mencionada Asamblea, incluyen- fideicomisos, trust y figuras similares, deberán

proporcionar la información y entregar la docu- do, sin carácter limitativo, el monto, época de

mentación prevista en los artículos 24, 25 y 26 emisión, plazo, precio, forma de colocación,

del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la CNV. condiciones de pago, en su caso garantía, y

NOTA 4: Se recuerda a quienes se registren cualquier otra condición del Programa Global,

para participar de la Asamblea como custodios y que el Directorio o subdelegado estime co-

rresponder y del pedido de la autorización de la o administradores de tenencias accionarias

de terceros, la necesidad de cumplir con los oferta pública a la Comisión Nacional de Valo-

requerimientos del artículo 9, Capítulo II, Título res y en mercados del exterior y de cotización a

II de las Normas de la CNV, para estar en con- la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o enti-

diciones de emitir el voto en sentido divergente. dades autorreguladas y/o Bolsas de Valores del

exterior y todo acto, presentación o tramitación NOTA 5: Se ruega a los señores accionistas

vinculado con éstos. presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

EL DIRECTORIO”

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis-

tas que Caja de Valores S.A., con domicilio en

Designado según instrumento privado acta de 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos

directorio de fecha 23/04/2013

Aires, lleva el registro de acciones escriturales

PRESIDENTE - ENRIQUE GARRIDO de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta

e. 25/03/2015 Nº 19919/15 v. 31/03/2015 de acciones escriturales librada al efecto por