TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5º, Ciudad

TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5º, Ciudad

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9

a 13 horas, con no menos de tres (3) días há-

CONVOCATORIA ASAMBLEA

biles de anticipación al de la fecha fijada para

GENERAL ORDINARIA

la Asamblea, es decir, hasta el día 17 de abril

de 2015 a las 13 horas inclusive; 2) Conforme

“Convócase a los señores Accionistas a la el Art. 22, Capítulo II, Título II de las normas de

Asamblea General Ordinaria de Transportadora la Comisión Nacional de Valores, al momento

de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la Sociedad”) a de inscripción para participar de la Asamblea,

celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10.00 se deberán informar los siguientes datos del

horas en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad titular de las acciones: nombre y apellido o de-

Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SO- nominación social completa; tipo y número de

CIAL), a efectos de considerar los siguientes documento de identidad de las personas físicas

puntos del:

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro

ORDEN DEL DÍA:

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter y firma.

1º) Designación de dos (2) accionistas por parte Los mismos datos deberá proporcionar quien

del Sr. Presidente del Directorio para firmar el asista a la Asamblea como representante del

acta de la Asamblea.

titular de las acciones. 3) Conforme el Art. 24,

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Capítulo II, Título II de las normas de la Comi-

Estados Financieros, Reseña Informativa, In- sión Nacional de Valores, cuando el accionista

formación requerida por el artículo 68 del Re- sea una sociedad constituida en el extranjero,

glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos para poder votar en la Asamblea deberá infor-

Aires, Informe del Auditor e Informe de la Co- mar, al momento de la inscripción en el Libro

misión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo Registro de Accionistas de la emisora, los

234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del ejercicio beneficiarios finales titulares de las acciones

finalizado el 31/12/2014, y su versión en idioma que conforman el capital social de la sociedad

inglés.

extranjera, así como también la cantidad de ac-

3º) Resolución acerca del saldo de las Reservas ciones con las que votará. Asimismo, conforme

Facultativas (Reserva para Futuras Inversiones el Art. 25, Capítulo II, Título II de las normas de

y Reserva para Futuros Dividendos) dispues- la Comisión Nacional de Valores, el represen-

tas por la Asamblea General Extraordinaria y tante designado a los efectos de efectuar la

Ordinaria de Accionistas de la Sociedad cele- votación en la Asamblea deberá encontrarse

brada el 30/04/2014 (según se desprende de inscripto en los términos del artículo 118 ó 123

los Estados de Evolución del Patrimonio Neto de la Ley Nº 19.550. 4) Se ruega a los señores

por los ejercicios terminados el 31/12/2014 y Accionistas presentarse con no menos de 15

31/12/2013 incluidos en los Estados Financie- minutos de anticipación a la hora prevista para

ros por el ejercicio terminado el 31/12/2014). la realización de la Asamblea, a fin de acreditar

4º) Consideración del destino a dar al resultado los poderes y firmar el Registro de Asistencia.”

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y Ricardo I. Monge – Presidente (Designado por

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

Miércoles 25 de marzo de 2015

Nº 34 de fecha 30/04/14 y Acta de Directorio

Nº 446 de fecha 06/05/14)

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/05/2014.

PRESIDENTE - RICARDO ISIDRO MONGE

e. 25/03/2015 Nº 20204/15 v. 31/03/2015