BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Banco

Patagonia S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, a realizarse el día 23 de Abril

de 2015 a las 16.00 horas, en Avda. de Mayo

701, Piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2º) Consideración de la documentación esta-

blecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550

(Estados Contables, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resul-

tados) correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del tratamiento a dar a los

resultados al cierre del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014. Distribución de

miles $ 1.044.608 en concepto de dividendos

en efectivo, sujeto a la autorización del Banco

Central de la República Argentina.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

5º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014.

6º) Designación de Directores.

7º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

10) Otorgamiento de carta de indemnidad

a miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

11) Designación del Auditor Externo de la So-

ciedad para el ejercicio 2015.

12) Determinación del presupuesto del Comité

de Auditoría -CNV.

13) Reducción de capital social por cancelación

de $ 119.500 representativos de 119.500 accio-

nes Clase “B”, Valor Nominal $ 1.- cada una y de

1 voto por acción, existentes en cartera como

producto del Plan de Recompra de Acciones

Propias, y tratamiento de la reserva creada al

efecto.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que con-

forme a lo establecido en el artículo 238 de la

Ley 19.550, para participar en la Asamblea de-

berán depositar constancia de la cuenta de ac-

ciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y acreditar identidad y personería,

según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso

24, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el

Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

hasta el día 17 de abril de 2015, inclusive, en el

horario de 10.00 a 17.00 hs.

2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean

sociedades constituidas en el extranjero que,

de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y

cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias

de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán

cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3º, de

la Ley 19.550.

3) De conformidad con lo dispuesto en las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores, los

titulares de las acciones, al momento de cursar

la comunicación de asistencia y de la efectiva

concurrencia a la Asamblea, deberán acredi-

tar respecto de los titulares de acciones y su

representante, respectivamente, los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación so-

cial completa, tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

35 OFICIAL Nº 33.096

del registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción, domicilio con indicación de su

carácter. Mismos datos, deberá acreditar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones.

4) La asamblea se constituirá como extraordi-

naria para el tratamiento del punto 13 del orden

del día.

João Carlos de Nobrega Pecego Presidente y

autorizado por acta de directorio Nº 2663 del

18.03.2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/04/2014

PRESIDENTE - JOAO CARLOS

DE NOBREGA PECEGO

e. 20/03/2015 Nº 20554/15 v. 30/03/2015