N° 19496/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO VOII S.A.
Texto del aviso
BANCO VOII S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 06 de abril de
2015, a las 16 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria,
en la Av. Alicia Moreau de Justo 140 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea.
b) Consideración de la documentación del
artículo 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades
correspondiente al ejercicio económico cerra-
do el 31 de diciembre de 2014 Consideración
del resultado del ejercicio y distribución de
utilidades.
c) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
d) Consideración de los honorarios de los
miembros del Directorio y la Comisión Fiscali-
zadora según los términos del art. 261 de la Ley
de Sociedades.
e) Fijación del número de integrantes del Di-
rectorio y elección de Directores Titulares y
Suplentes.
f) Elección de los miembros Titulares y Suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora.
g) Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio 2014.
h) Designación de Contadores Certificantes,
titular y suplente, de los Estados Contables del
ejercicio 2015.
i) Aprobar el aporte de capital realizado el 24
de junio y 25 de noviembre de 2014 por Nexfin
S.A. y el 22 de agosto de 2014 por Arroyo Uba-
jay S.A. y el 5 de marzo de 2015 por Walter R.
Grenón.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación para la inscripción en el Libro de
Asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la
sede social, de 10 a 17 horas.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta
de asamblea ordinaria Nº 1392 de fecha
20/05/2014.
PRESIDENTE - WALTER ROBERTO GRENON
e. 18/03/2015 Nº 19496/15 v. 26/03/2015