COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.

COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de Compañía

de Inversiones de Energía S.A. para el día 22

de abril de 2015 a las 15.00 hs. en Don Bosco

3672, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de los accionistas que firmarán

el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31/12/2014.

3°) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cio finalizado el 31/12/2014, así como la fijación

de sus honorarios.

5°) Designación de dos directores titulares y

dos directores suplentes y de un síndico titular

y un síndico suplente por parte de los accionis-

tas de acciones de clase A1.

6°) Designación de dos directores titulares y

dos directores suplentes por parte de los ac-

cionistas de acciones de clase A2.

7°) Designación de un director titular y un direc-

tor suplente y de un síndico titular y un síndico

suplente por parte de los accionistas de accio-

nes de clase B1.

8°) Designación de un director titular y un direc-

tor suplente y de un síndico titular y un síndico

suplente por parte de los accionistas de accio-

nes de clase B3.

EL DIRECTORIO

Ricardo I. Monge – Presidente (designado

por Asamblea General Ordinaria Nº 41 del

29/04/2014 y Acta de Directorio Nº 319 del

29/04/2014).

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - RICARDO ISIDRO MONGE

e. 26/03/2015 Nº 20413/15 v. 01/04/2015