CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas a ce-

lebrarse el día 27 de abril de 2015, a las 11:00

horas, en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la pri-

mera convocatoria. En caso de no reunirse el

quórum necesario para sesionar como Asam-

blea Extraordinaria para tratar los puntos 12 a

13 del Orden del Día, la misma será convocada

en segunda convocatoria con posterioridad. La

Asamblea tendrá lugar en la sede social sita

en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2º) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y de-

más información contable, informe de la Comi-

sión Fiscalizadora e informes de los auditores

correspondientes al ejercicio económico Nº 34

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio

económico Nº 34, finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6º) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

8º) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que

correspondiere en consecuencia, por un perío-

do de un año.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social Nº 34 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

11) Designación del contador dictaminante para

los estados financieros correspondientes al

ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

NOTAS:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de

Sociedades Comerciales), los accionistas debe-

rán depositar el certificado extendido por Caja

de Valores S.A. que acredite su condición de tal.

El depósito deberá efectuarse en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario

10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada. La Sociedad

les entregará el comprobante que servirá para la

Segunda

admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores

apoderados de accionistas que deseen concu-

rrir a la Asamblea, presentarse en la sede social

sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de

la documentación pertinente, con una hora de

antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos

de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 12 a 13 del

Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de

extraordinaria. La documentación que considera-

rá la Asamblea se halla a disposición de los seño-

res accionistas en Avda. Eduardo Madero Nº 900,

piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

28/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 20/03/2015 Nº 19531/15 v. 30/03/2015