CRIS MORENA GROUP S.A.

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CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, en la sede social sita en Avda.

Leandro N. Alem 619, piso 3 Ciudad de Buenos

Aires para el día 6 abril de 2015 a las 14 horas

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2°) Razones de la convocatoria fuera de término;

3°) Aprobación de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de So-

ciedades Comerciales correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013

y 31/12/2014;

4°) Consideración de los resultados arrojados

por los ejercicios finalizados el 31/12/2013 y

31/12/2014. Absorción de las pérdidas acumu-

ladas con la totalidad de la cuenta de “ajuste

de capital”;

5°) Consideración de la gestión de los miembros

del directorio y fijación de su remuneración;

6°) Ratificación de la reforma del artículo cuarto

del estatuto social, de acuerdo al aumento de

capital resuelto por la Asamblea General Ex-

traordinaria del 10/01/2013;

7°) Consideración de la reducción voluntaria del

capital social. Tratamiento del Balance Especial

al 31/12/2014. Análisis del Informe del Auditor.

Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;

8°) Expiración del mandato de los miembros del

Directorio. Nuevas designaciones.

9°) Autorización para actuar en otras socieda-

des en competencia.

10) Autorizaciones.

NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que

para poder concurrir a la Asamblea deberán, de

conformidad con el Art. 238 de la Ley de So-

ciedades, cursar comunicación en el horario de

09:00 a 18:00 horas, con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para la asamblea, en Avda. Leandro N. Alem

619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 13/08/2013.

PRESIDENTE - SANDRA MONICA ABERO

e. 18/03/2015 Nº 18556/15 v. 26/03/2015