EDESA HOLDING S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de abril de

2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio ($ 1.140.000 importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebran-

to computable en los términos de las Normas

de la CNV.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8º) Elección de los miembros del Directorio.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

10) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados financieros del ejercicio

2014.

11) Designación del Auditor Externo de los esta-

dos financieros del ejercicio 2014.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coro-

nado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a

17:00 horas y hasta el día 15 de abril de 2015,

inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Ca-

pítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y Nº de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

37 OFICIAL Nº 33.096

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/10/2012.

PRESIDENTE - LUIS PABLO

ROGELIO PAGANO

e. 25/03/2015 Nº 20602/15 v. 31/03/2015