EMPRESA DISTRIBUIDORA

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Y COMERCIALIZADORA NORTE

SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.)

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de las

Clases A, B y C a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día martes

28 de abril de 2015 a las 11: 00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria para

el caso de la Asamblea Ordinaria a las 12: 00

horas, a realizarse en la sede social sita en Ave-

nida del Libertador 6363, planta baja (SUM), de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación con-

table según el Art. 234 de la Ley 19.550 de

Sociedades Comerciales correspondiente al

vigésimo tercer ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2014, consistente en: la Memoria

del Directorio y su Anexo –Informe de Gobier-

no Societario-; los Estados Financieros de la

Sociedad, que incluyen Estado de Resultados

Integral, Estado de Situación Financiera, Es-

tados de Cambios en el Patrimonio, Estados

de Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados

Financieros; Reseña Informativa e Información

Adicional requeridas por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores y por el artículo

68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires; e Informes del

auditor externo y de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Destino del resultado del ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6º) Consideración de la remuneración al Direc-

torio ($ 2.622.452) correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la Normas de la Comisión Na-

cional de Valores.

7º) Consideración de la remuneración a la

Comisión Fiscalizadora ($ 325.000) correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

Sección

BOLETIN

8º) Designación de doce (12) directores titula-

res y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y

siete (7) suplentes a ser designados por la Cla-

se “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes

por las Clases “B” y “C”, en forma conjunta.

9º) Designación de tres (3) miembros titulares y

tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase

“A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Cla-

ses “B” y “C” en forma conjunta.

10) Determinación de la retribución del Conta-

dor Certificante por el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2014.

11) Designación del Contador Público Nacional

que certificará los Estados Financieros corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero

de 2015. Determinación de su retribución.

12) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio 2015.

13) Consideración del presupuesto del Comité

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2015.

14) Consideración de la reducción obligatoria

del capital social en los términos del artículo

206 de la Ley 19.550 de Sociedades Co-

merciales. Disminución del valor nominal de

las acciones (para la consideración de este

punto la Asamblea sesionará con carácter de

Extraordinaria).

15) Reforma del Artículo 5º del Estatuto So-

cial, ad referéndum de la aprobación del Ente

Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

(para la consideración de este punto la Asam-

blea sesionará con carácter de Extraordinaria).

16) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones

necesarios para la obtención de las inscripcio-

nes correspondientes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25

de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales liberada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el

día 22 de abril inclusive, en el horario de 10:00

a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad

en que podrán requerir la documentación re-

ferida al tratamiento del Punto 2º del Orden

del Día de la Asamblea precedentemente

convocada.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán in-

formar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y Nº de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de

las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 4: Los puntos 14º y 15º del Orden del Día

serán tratados en Asamblea General Extraordi-

naria. Todos los demás puntos serán tratados

en Asamblea General Ordinaria.-

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/05/2014.

Presidente - Ricardo Alejandro Torres

e. 25/03/2015 Nº 20196/15 v. 31/03/2015