ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

CONVOCATORIA

Se llama en primera Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas para el

16/04/2015, a las 11: 00 horas, en Avenida Cór-

doba 817, Piso 3º, oficina 6 de la CABA, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Razones del llamado fuera de término;

3º) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

30/06/14;

4º) Tratamiento de los resultados de dicho

ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio;

6º) Fijación de los honorarios del Director por

el ejercicio cerrado al 30/06/2014 en exceso

del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de

Sociedades Comerciales;

7º) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su elección; y

8º) Autorización del pago de honorarios al Di-

rectorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de

julio de 2014.

NOTA:

a) Para participar en la Asamblea, los Accio-

nistas deberán presentar sus títulos o cursar

comunicaciones de asistencia de acuerdo a

lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550,

en Avenida. Córdoba Nº 817 Piso 3ero., Of.

“6”, CABA, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00

horas; y b) Se encuentra a disposición (artículo

67 ley 19.550) copia de la documentación a ser

considerada en esta Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/01/2014.

PRESIDENTE - CLAUDIO DANIEL NUÑEZ

e. 20/03/2015 Nº 19476/15 v. 30/03/2015