E.Y.S.E. EQUIPOS Y SISTEMAS

E.Y.S.E. EQUIPOS Y SISTEMAS

ELECTRONICOS S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinariaa celebrarse el día 16 de

abril de 2015 a las 12 hs, en 1º convocatoria y

a las 13hs. en 2º convocatoria, en Av. Eduardo

Madero 942, Piso 13º, C.A.B.A., con el objeto

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Explicación de motivos por la demora en la

convocatoria;

3º) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables y demás documentos previstos en el Art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al ejercicio social cerrado al 30 de septiembre

de 2014;

4º) Destino de los resultados del ejercicio. Distri-

bución de dividendos. Formación de reservas;

5º) Destino a otorgar al Impuesto a los Bienes

Personales por participaciones sociales paga-

dos por la sociedad correspondiente al período

2013;

6º) Consideración de la gestión del Directorio.

Determinación de honorarios al Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán cursar comunica-

ción de asistencia para su registro en el Libro

de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238

de la Ley 19.550.

La atención se realizará de lunes a viernes de

10.00 a 17.00 horas, en Av. Eduardo Madero

942 – Piso 13 – C.A.B.A.

8 OFICIAL Nº 33.096

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 16/02/2011.

PRESIDENTE - GUILLERMO MASONI

e. 26/03/2015 Nº 20913/15 v. 01/04/2015