N° 20434/15 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Texto del aviso
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 29 de
abril de 2015, a las 10:00 horas en primera
Segunda
convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430,
Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires
(no es sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración del estado de los negocios
de la sociedad controlada Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Gru-
po Financiero Galicia S.A. sobre las materias a
ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A.
3º) Consideración del Balance General, Estado
de Resultados y demás documentos previstos
en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizado-
ra, correspondientes al 16º ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014.
4º) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Distribución de dividendos.
5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora.
6º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Remuneración de Directores.
8º) Autorización al Directorio para efectuar an-
ticipos a cuenta de honorarios, a los directores
durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de
2015, ad-referéndum de lo que decida la Asam-
blea de Accionistas que considere la documen-
tación de dicho ejercicio.
9º) Elección de tres Síndicos Titulares y de tres
Síndicos Suplentes por un año.
10) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de
los mismos por el plazo estatutario, hasta com-
pletar el número fijado por la Asamblea.
11) Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del Ejercicio 2014.
12) Designación de Contadores Certificantes,
titular y suplente, para los Estados Contables
del Ejercicio 2015.
NOTAS:
1) Se recuerda a los Señores Accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán depositar
los certificados de las cuentas de acciones
escriturales librados al efecto por la Caja de Va-
lores, para su registro en el libro de Asistencia a
Asambleas en Teniente General Juan Domingo
Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 23
de abril de 2015 en el horario de 10 a 16 horas.
2) Para la consideración del punto 4º del Or-
den del Día, la Asamblea tendrá el carácter de
Extraordinaria
3) Se recuerda a los Señores Accionistas que
la Comisión Nacional de Valores requiere el
cumplimiento de los recaudos establecidos en
el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T.
2013).
Designado según instrumento privado acta
de asamblea general ordinaria de fecha
15/04/2013.
PRESIDENTE - EDUARDO JOSÉ ESCASANY
e. 20/03/2015 Nº 20434/15 v. 30/03/2015