N° 20312/15 Aviso del Boletín Oficial
LONGVIE S.A.
Texto del aviso
LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el 27 de abril de
2015, a las 11 horas en primera convocatoria y
a las 12 horas en segunda convocatoria, la que
no se realizará en la sede social sino en el Club
Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327 Piso
21 Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria y su Anexo
I Código de Gobierno Societario, Inventario,
Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas
a los Estados Financieros, Reseña Informativa,
Información Adicional requerida por el Art. 68
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora, correspondientes al Ejercicio Econó-
mico Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de 2014
y aprobación de la gestión del Directorio y de la
mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3°) Consideración del destino de los Resulta-
dos No Asignados correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31.12.2014 de $ 32.501.832
consistente en: (i) destinar a la Reserva Legal
$ 1.625.092 (ii) distribuir Dividendos en Efectivo
$ 4.997.838, pagaderos en dos cuotas iguales,
la primera de ellas dentro de los 30 días de la
celebración de la Asamblea y la segunda el
22.09.2015 (iii) distribuir Dividendos en Accio-
nes por $ 14.993.514 (iv) destinar a la Reserva
Facultativa para Inversiones y Capital de Traba-
jo $ 10.885.388
4°) Consideración del aumento del Capital So-
cial en virtud de la resolución del punto 3º por la
distribución de dividendos en acciones.
5°) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 31.12.2014 por $ 5.212.269
6°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31.12.2014.
7°) Aprobación del Presupuesto del Comité de
Auditoría para el ejercicio iniciado el 1 º de ene-
ro de 2015.
8°) Determinación del número de Directores y
elección de los mismos por el término de dos
años.
9°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Suplentes por el término de un año.
10) Determinación de los honorarios del Contador
Certificante de la documentación contable del
9 OFICIAL Nº 33.096
ejercicio finalizado el 31/12/2014 y designación
del Contador Certificante para el ejercicio 2015.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas
que, para concurrir a la Asamblea, deben de-
positar en la sociedad una constancia de la
cuenta de acciones escriturales emitida por la
Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro
de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones
se deberán efectuar hasta el día 21 de abril de
2015 inclusive, en la sede social Cerrito 520
Piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10.00 a 15.00 hs.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 992 de fecha 26/04/2013.
PRESIDENTE - RAUL MARCOS ZIMMERMANN
e. 26/03/2015 Nº 20312/15 v. 01/04/2015