N° 19886/15 Aviso del Boletín Oficial
MEDANITO S.A.
Texto del aviso
MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 21 de abril de 2015, a las
11 horas, en primera convocatoria y para el día
28 de abril de 2015 a las 11 horas en segunda
convocatoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Fe-
deral, a efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación previs-
ta por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 22
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Tratamiento del resultado del ejercicio y de
la propuesta del directorio al respecto. Consi-
deración de la imputación de los Resultados
No Asignados al 31 de diciembre de 2014.
Aplicación de la Reserva Facultativa hasta su
concurrencia.
4º) Consideración de la aprobación de los ho-
norarios a los miembros del Directorio y la Co-
misión Fiscalizadora, incluidos como gastos en
el Balance General al 31 de diciembre de 2014.
5º) Consideración de la aprobación de la ges-
tión de los miembros del Directorio y del Comité
Ejecutivo.
6º) Consideración de la aprobación de la gestión
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes y su designación por dos ejercicios.
8º) Fijación del número de Miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su
elección por dos ejercicios.
9º) Designación de los Auditores Externos que
emitirán Informes sobre los balances del ejer-
cicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.
10) Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fe-
cha 8 de Abril de 2013 y Acta de Directorio de
fecha 15 de Abril de 2013.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 276 de fecha 15/04/2013.
PRESIDENTE - EMILIO EUGENIO CAROSIO
e. 25/03/2015 Nº 19886/15 v. 31/03/2015