MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Molinos

Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria en primera con-

vocatoria a celebrarse el día 29 de abril de 2015

a las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel

Quintana 192, piso 1º, de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria, Estado con-

solidado del resultado integral, Estado consoli-

dado de situación financiera, Estado consolida-

do de cambios en el Patrimonio, Estado conso-

lidado de flujo de efectivo, notas a los Estados

financieros consolidados, Estados financieros

separados, Informes del Auditor e Informe de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio 85º finalizado el 31 de diciembre de

2014, la información adicional en los términos

del artículo 68 del Reglamento de Cotización

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ar-

tículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores y la reseña informativa requerida por

las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Consideración del resultado del ejercicio y de

la propuesta formulada al respecto por el Di-

rectorio, consistente en: (i) destinar la suma de

$ 90 millones a la distribución de dividendos

en efectivo; e (ii) imputar la suma excedente de

$ 581.134 millones, a integrar la Reserva para

futura distribución de utilidades constituida

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012.

Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

3°) Consideración de las remuneraciones del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

Jueves 26 de marzo de 2015

Segunda Sección

BOLETIN

4°) Determinación del número de miembros del Asamblea como representante del titular de las toria y a las 13 horas en segunda convocatoria

Directorio Titulares y Suplentes.;

acciones.

en caso de fracasar la primera convocatoria, en

5°) Consideración de la remuneración del Audi- NOTA 5: Adicionalmente, si figuran participacio- la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tor Externo de la Sociedad correspondiente al nes sociales como de titularidad de un “trust”,

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- fideicomiso o figura similar, o de una fundación o tratar el siguiente:

bre de 2014;

figura similar, sea de finalidad pública o privada,

6°) Consideración de la asignación de una par- para votar en la Asamblea deberán dar cum-

ORDEN DEL DÍA:

tida presupuestaria para el funcionamiento del plimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II de la

Comité de Auditoría;

Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión 1°) Designación de dos accionistas para fir-

7°) Elección de miembros del Directorio Titulares Nacional de Valores.

mar el acta.

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas 2°) Consideración de la situación patrimonial

correspondientes. Elección de Síndicos Titula- que en lo que respecta al ejercicio de sus de- de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, y

res y Suplentes. Autorización al Directorio para rechos como accionistas de la Sociedad, su respecto de los aportes aprobados por Actas

pagar anticipos de honorarios a los Directores actuación deberá adecuarse a las normas de la de Directorio de números 422, 423 y 425 re-

Ley de Sociedades Comerciales de la República y Síndicos hasta la Asamblea que considere los

suelva en forma alternativa.

próximos estados contables;

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. A) La Capitalización del aporte irrevocable

8°) Designación del Auditor Externo Titular y Accionistas que revistan la calidad de sociedad efectuado por PDVSA ARGENTINA S.A. apro-

Suplente que dictaminará sobre los estados extranjera, acompañen la documentación que bados por Actas de Directorio de números

contables correspondientes al ejercicio iniciado acredita su inscripción como tal ante el Registro 422, 423 y 425, a favor de la Sociedad, en

el 1º de enero de 2015 y determinación de su Público de Comercio correspondiente, en los cumplimiento de las normas (N.T. 2013) de

términos del Artículo 123 de la Ley de Socie- retribución;

la Comisión Nacional de Valores por la suma

9°) Consideración de la siguiente documenta- dades Comerciales. Asimismo, para votar en la Pesos Veintitres Millones Novecientos Mil

ción relativa a la fusión de la Sociedad, Empren- Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo ($ 23.900.000). Emisión -en la medida que

dimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y Compañía 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General así se decida-, de acciones ordinarias de va-

Alimenticia Los Andes S.A. (“CALA”) mediante la Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. lor nominal $ 1 - cada una con derecho a un

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- absorción de las dos últimas por parte de la So-

voto por acción de la Sociedad. Fijación de la

sentarse con no menos de 15 minutos de antici- ciedad, en los términos del artículo 82 y siguien-

Prima de Emisión o no. Derecho de Suscrip-

tes de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 pación a la hora prevista para la realización de la ción Preferente de los Accionistas. Plazo del

y sus modificatorias (la “LSC”) y los artículos 77 Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar Ejercicio;

y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganan- el Registro de Asistencia.

B) La Remisión de los aportes efectuados por la

cias 20.628 y sus modificatorias: (i) los Estados

suma de Pesos Veintitres Millones Novecientos

Designado según instrumento privado acta de Contables Individuales al 31 de diciembre de

Mil ($ 23.900.000) para absorción de pérdidas,

2014, el Estado Especial de Situación Financiera directorio de fecha 23/04/2014.

destinando dicho importe a la cuenta de Resul-

Consolidado de Fusión de la Sociedad, CALA y

PRESIDENTE - LUIS PEREZ COMPANC tados no Asignados del Estado de Cambios en

Joralfa al 31 de diciembre de 2014 y los informes

el Patrimonio, que se encuentra en negativo.

e. 25/03/2015 Nº 20105/15 v. 31/03/2015

que sobre los referidos instrumentos contables

3°) Delegación en el Directorio de la determi-