NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

Segunda Sección

BOLETIN

abril de 2015, a las 09:30 horas en primera 3º) Consideración de los Resultados No Asig-

convocatoria y a las 10:30 horas en segunda nados Positivos al 31 de diciembre de 2014 de

convocatoria, en la sede social sita en la calle $ 2.039 millones. La propuesta del Directorio es

San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos realizar la imputación de $ 2.039 millones a “Re-

Aires, para considerar el siguiente:

serva Facultativa para Futura Distribución de

Dividendos”. Delegación en el Directorio de fa-

ORDEN DEL DIA:

cultades para desafectar y aplicar a su destino

la “Reserva facultativa para Futura Distribución

de dividendos”. ASAMBLEA ORDINARIA:

4º) Consideración de la gestión de los miem-

1°) Designación de dos accionistas que firma- bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

rán el acta junto con el señor Presidente.

dora que actuaron desde el 29 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Balance

5º) Consideración de las remuneraciones al General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

Directorio por las funciones cumplidas durante lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Audi- el Ejercicio 2014, desde el 29 de abril de 2014

tores e Informe del Síndico, correspondientes al hasta la fecha de esta Asamblea. Propuesta de

pago de la suma total de $ 4.900.000, la cual se ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

encuentra dentro de los límites del 5 % previsto 3°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las 4°) Consideración de la gestión de los señores

utilidades computables del ejercicio económico directores, gerentes y el señor Síndico.

e importa un 0,24% sobre la utilidad compu- 5°) Ratificación de las remuneraciones perci-

table calculada según el artículo 2, Sección I, bidas por los Señores directores en exceso de

Capítulo III, Título II –Emisoras- de las Normas lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

6º) Autorización al Directorio para efectuar diciembre de 2014.

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta 6°) Remuneración del síndico titular y suplente.

$ 4.100.000.-, a los directores que se desempe-

7°) Remuneración del contador dictaminante de

ñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha de

la documentación correspondiente al ejercicio

esta Asamblea hasta la fecha de la Asamblea

2014.

que considere la documentación de dicho ejer-

8°) Determinación del número de miembros del

cicio), ad-referéndum de lo que dicha Asamblea

Directorio y designación de los mismos por el

resuelva.

término de un año.

7º) Consideración de las remuneraciones de

9°) Elección de Síndico Titular y Síndico

la Comisión Fiscalizadora por las funciones

Suplente.

cumplidas durante el Ejercicio 2014, desde

10) Designación del contador que dictaminará el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de esta

sobre el Balance del ejercicio 2015 y determina- Asamblea. Propuesta de pago de la suma total

ción de su remuneración.

de $ 860.000.

8º) Autorización para efectuar anticipos a cuen-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ta de honorarios por hasta $ 715.000.- a los sín-

dicos que se desempeñen durante el Ejercicio

1°) Consideración sobre un aumento de capital. 2015 (desde la fecha de esta Asamblea hasta

Emisión de acciones.

la Asamblea que considere la documentación

2°) Reforma del artículo quinto del Estatuto So- de dicho ejercicio), ad-referéndum de lo que

cial. Autorización para realizar los trámites de decida dicha Asamblea.

inscripción en el registro.

9º) Elección de los miembros titulares y suplen-

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

EL DIRECTORIO cio 2015.

10) Determinación de la remuneración que co-

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordi- rresponde a los auditores externos de los es-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas tados financieros correspondientes al Ejercicio

deberán cursar comunicación o presentarse en 2014.

nuestra sede social, sita en la calle San Martín 11) Designación de los auditores externos de los

140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 estados financieros correspondientes al Ejerci-

a 15 horas y hasta el 14 de abril de 2015 inclu- cio 2015 y determinación de su remuneración.

sive, a fin de que se los inscriba en el libro de 12) Consideración del presupuesto del Comité

asistencia correspondiente. En todos los casos de Auditoria para el Ejercicio 2015.

los señores Accionistas deberán concurrir con

su documento de identidad y sus apoderados

EL DIRECTORIO

deberán asimismo presentar el poder que los

faculte para representar debidamente a sus Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

mandantes.

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

Facultado a estos efectos por Acta de Directo- cia a la Sociedad con no menos de tres días

rio Nº 911 del 19 de marzo de 2015 de Nobleza hábiles de anticipación a la celebración de la

Piccardo S.A.I.C. y F.

Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo

ACTAS DE DIRECTORIO NROS. 903, 905 Y vence el 23 de abril de 2015, a las 17 horas. El

906 DE FECHAS 28/03/2014, 02/06/2014 Y domicilio donde se celebrará la Asamblea no es

14/07/2014, RESPECTIVAMENTE.

la sede social de la Sociedad.

PRESIDENTE - JORGE Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la

ENRIQUE DAVYT DAVILA constitución de reservas facultativas que exce-

dan el monto del capital social más la Reserva

e. 26/03/2015 Nº 21356/15 v. 01/04/2015

Legal, el Punto 3º del Orden del Día deberá