PROYECTO ARCOS S.A.

PROYECTO ARCOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el

día 13 de abril de 2015, a las 13: 30 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Vuelta de Obligado Nº 1878, 5º piso, oficina “A”,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta

2°) Ratificación de todo lo deliberado y resuelto

en la Asamblea de la Sociedad celebrada el 22-

12-2014 y en todas las anteriores en las cuales

no hubiese concurrido algún accionista, así

como de los actos jurídicos que hubieren sido

otorgados como consecuencia de lo decidido

en ellas.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio, por

todo lo actuado hasta el día de la celebración

de la asamblea. Declaración sobre la responsa-

bilidad del Directorio por todo lo actuado hasta

esa fecha.

4°) Ratificación de actos jurídicos otorgados

por el Presidente del Directorio.

5°) Consideración de la reducción voluntaria

del Capital Social por la suma de $ $ 1.296.000

mediante el rescate y cancelación de 1.296.000

acciones de la sociedad. Fijación del valor al

que habrá de rescatarse cada acción. En caso

afirmativo, reforma del artículo Cuarto del esta-

tuto social.

Jueves 26 de marzo de 2015

6°) Autorización al Presidente del Directorio

para que celebre convenios con accionistas

que se retiran u otros, relativos a la forma de

pago de su participación societaria, a la re-

nuncia de todo reclamo contra la sociedad,

sus órganos, accionistas, etc., y a cualquier

otro punto que considere conveniente para la

sociedad.

7°) Elección de Sindico Titular y Suplente.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL Y ORDINARIA de fecha

28/08/2013.

PRESIDENTE - DIEGO SIMON POMERANE

e. 26/03/2015 Nº 20659/15 v. 01/04/2015