SALONICA S.A.

SALONICA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 16

de abril de 2015, a las 11.00, en 1ª convocatoria

y 12:00, en 2ª Convocatoria, en Av. E. Madero

942, Piso 13, C.A.B.A., con el objeto de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de los documentos previs-

tos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio Nº 50 finalizado el

31/12/2013. Destino a otorgar a los Resultados

del Ejercicio y envío a la cuenta de Pérdida de la

suma correspondiente al Impuesto a los Bienes

Personales Participaciones Sociales – Accio-

nes del año 2012;

3º) Consideración de la Gestión del Directorio y

del Síndico. Tratamiento de los honorarios a los

directores y síndico;

4º) Designación de Síndico titular y del suplente

por el término de un año;

5º) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes. Elección de los mismos por el tér-

mino de un año.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán cursar comunica-

ción de asistencia para su registro en el Libro

de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238

de la Ley 19.550. La atención se realizará de

lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Av. E.

Madero 942, Piso 13, C.A.BA.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 22/05/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO MASONI

e. 26/03/2015 Nº 20457/15 v. 01/04/2015