sidere la documentación de dicho ejercicio y ad

sidere la documentación de dicho ejercicio y ad

TAYRAND S.A.

referéndum de lo que esa Asamblea resuelva).

8º) Consideración de las remuneraciones a la

CONVOCATORIA

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el Ejercicio 2014 (desde la Asam-

Convócase a los accionistas de TayrandSACIF-

blea del 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

CyA, a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordina-

celebración de esta Asamblea). Propuesta de

ria celebrarse en Av. Alvear 1531 4º P, CABA, el

pago de la suma total de $ 3.600.000.-.

10.04.2015, las 12 hs por el siguiente:

9º) Determinación del número de miembros ti-

tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

ORDEN DEL DÍA:

para el Ejercicio 2015.

10) Elección de síndicos titulares.

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

11) Elección de síndicos suplentes.

bir el acta;

12) Autorización para efectuar anticipos a cuen-

2º) Consideración de los documentos previstos

ta de honorarios por hasta $ 3.000.000.- a los

en el artículo 234 inc 1) LSC, correspondiente al

síndicos que se desempeñen durante el Ejer-

ejercicio cerrado el 30.09.14

cicio 2015 (desde la fecha de esta Asamblea

3º) Dispensa del directorio de confeccionar la

hasta la Asamblea que considere la documen-

Memoria conforme lo establecido en la Res. IGJ

tación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo

6/06

que esa Asamblea resuelva).

4º) Consideración de la gestión del directorio

13) Determinación de la remuneración de los

5º) Elección de autoridades

Auditores Externos Independientes que se des-

6º) Aumento y Adecuación del capital

empeñaron durante el Ejercicio 2014.

7º) Reforma del Estatuto.-

14) Designación de los Auditores Externos

Independientes de los estados financieros co-

Designado según instrumento privado acta de

rrespondientes al Ejercicio 2015.

asamblea y designación de autoridades de fe-

15) Determinación de la remuneración de los

cha 03/09/2012.

Auditores Externos Independientes de los es-

PRESIDENTE - NICOLÁS MARÍA DEL SEL

tados financieros correspondientes al Ejercicio

e. 20/03/2015 Nº 19475/15 v. 30/03/2015 2015.