SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 16 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en

primera convocatoria, en la sede social sita en

Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente temario:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234 de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración de los Resultados del Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y su

destino. Reserva legal. Reserva especial facul-

tativa y delegación de facultades en el Directo-

rio para su desafectación.

4°) Delegación de facultades en el Directorio de

la Sociedad para desafectar reservas especia-

les facultativas existentes.

Sección

BOLETIN

5°) Consideración de la gestión de los Direc-

tores de Sofora Telecomunicaciones S.A.,

desde el 11 de abril de 2014 hasta la fecha de

esta Asamblea.

6°) Consideración de la gestión de los in-

tegrantes de la Comisión Fiscalizadora de

Sofora Telecomunicaciones S.A. desde el

11 de abril de 2014 hasta la fecha de esta

Asamblea.

7°) Elección de los integrantes titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2015.

8°) Consideración de la remuneración a la Co-

misión Fiscalizadora por las funciones cumpli-

das durante el ejercicio 2014 (desde el 11 de

abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea).

Autorización al Directorio para efectuar antici-

pos a cuenta de honorarios, a los síndicos que

se desempeñen durante el ejercicio económico

a finalizar el 31 de diciembre de 2015, ad-refe-

réndum de lo que decida la Asamblea de Accio-

nistas que considere los estados contables de

dicho ejercicio.

9°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio por las funciones desempeñadas durante

el Ejercicio 2014 (desde el 11 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea). Autorización

al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, a los directores que se desempe-

ñen durante el ejercicio económico a finalizar

el 31 de diciembre de 2015, ad-referéndum

de lo que decida la Asamblea de Accionistas

que considere los estados contables de dicho

ejercicio.

Los accionistas deberán cursar, con tres días

hábiles de anticipación, comunicación de su

asistencia a la Asamblea, dirigida al señor

Patrizio Graziani, en Avenida Alicia Moreau

de Justo 50, piso 11, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00

y de 15:00 a 17:00 para que se los inscriba

en el respectivo Registro. El plazo vence el

10 de abril de 2015, a las 17 horas. Se deja

constancia que el punto 3º del Orden del Día,

en caso de aprobarse la constitución de al-

guna reserva o reservas facultativa/s cuyo/s

monto/s excediera/n del capital social más

la reserva legal, será tratado de conformidad

con las normas aplicables a la Asamblea Ex-

traordinaria y el resto de los puntos se trata-

rán según la normativa propia de la asamblea

ordinaria.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 62 de fecha 26/04/2013.

PRESIDENTE - PATRIZIO GRAZIANI

e. 26/03/2015 Nº 21322/15 v. 01/04/2015