SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 28 de abril de 2015, a las 15: 00 horas en

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel

Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9), de la

Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social),

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico Nº 67 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Absorción de la pérdida

del ejercicio que asciende a la suma de miles

de $ 211.793 con la cuenta Ajuste Integral del

Capital que asciende a la suma de miles de

$ 249.412, por hasta el monto de la totalidad de

la pérdida.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.274, importe asignado)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

diciembre de 2015 califiquen como “directores

independientes”, ad referendum de lo que deci-

da la asamblea de accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio. Considera-

ción de la remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Fijación de su remuneración.

8º) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Fijación de su remuneración.

9º) Consideración de los gastos incurridos por

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Consideración del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de

enero de 2015.

10) Fijación de los honorarios del Auditor Exter-

no que dictaminó sobre los Estados Contables

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

11) Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero de 2015.

12) Fijación de la remuneración del Auditor Ex-

terno que dictaminará sobre los Estados Con-

tables del ejercicio económico iniciado el 1º de

enero de 2015.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar el certificado que acredite su titularidad

43 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.096

como accionistas escriturales de la Sociedad, por un total de $ 804.402.472.- (equivalentes a

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo $ 0, 83 por cada acción de $ 1 valor nominal en

1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta circulación a la fecha), a ser puestos a disposi-

ción de los accionistas el 11 de mayo de 2015; tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada

para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 (ii) la afectación del resto de los Resultados No

a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito Asignados de $ 2.868.137.894.- a la constitu-

de acciones: 22 de abril de 2015. El domicilio ción de una “Reserva para Futuros Dividendos

donde se realizará la Asamblea es el ubicado en en Efectivo”; y (iii) la delegación de facultades

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel en el Directorio para que, en función de la evo-

lución del negocio, disponga la desafectación, Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9), de la

Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). en una o más veces, de una suma de hasta

Cabe aclarar, que al momento de la inscripción $ 649.336.936.- de la “Reserva para Futuros

para participar de la Asamblea, tanto los que Dividendos en Efectivo” y su distribución a los

actúen por derecho propio o en representación accionistas en concepto de dividendos en efec-

del titular de las acciones, deberán informar los tivo, a ser pagados lo largo del ejercicio social

2015. siguientes datos del representante y/o del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina- 4º) Consideración de la gestión de los miembros

ción social completa; tipo y No. de documento del Directorio que han actuado desde el 29 de

de identidad de las personas físicas o datos de abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

inscripción registral de las personas jurídicas 5º) Consideración de la gestión de los miembros

con expresa indicación del Registro donde se de la Comisión Fiscalizadora que han actuado

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio desde el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

con indicación de su carácter. Se aclara que esta Asamblea.

el punto 3 del Orden del Día será considerado 6º) Consideración de las remuneraciones al

por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Directorio por las funciones cumplidas durante

Los restantes puntos del Orden del Día serán el Ejercicio 2014 (desde la Asamblea del 29 de

considerados por la Asamblea en carácter de abril de 2014 hasta la fecha de celebración de

Ordinaria.

esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma

total de $ 16.100.000.-, que importa un 0, 44%

Designado según instrumento privado acta de sobre la “utilidad computable”, calculada según

directorio Nº 1063 de fecha 25/04/2014.

artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las Normas

PRESIDENTE - JUAN ALBERTO CANCIO de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

7º) Autorización al Directorio para efectuar

e. 19/03/2015 Nº 18925/15 v. 27/03/2015

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta