to b) de la LSC; (ii) el Compromiso Previo de Fu

to b) de la LSC; (ii) el Compromiso Previo de Fu-

suscripción, y el precio de suscripción, inclui- OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

sión suscripto por la Sociedad, CALA y Joralfa el

da la prima de emisión, dentro de los límites

6 de marzo de 2015; y (iii) el Prospecto de Fusión.

que fijará la Asamblea, y para la aprobación CONVOCATORIA

10) Autorización para la suscripción, en nombre

del Prospecto correspondiente, así como la

y representación de la Sociedad, del acuerdo

fijación de toda otra condición de emisión, la Convocase a los señores Accionistas de Ovo-

definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

realización de todos los actos necesarios a fin prot International S.A. a la Asamblea General

ciedad con CALA y Joralfa.

de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2015

11) Aumento del capital de $ 250.448.539 a la

efectuar las modificaciones que sugieran los a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a

suma de $ 250.497.150, mediante la emisión de

organismos de control y subdelegar faculta- las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en

48.611 acciones ordinarias escriturales Clase

des delegadas por la Asamblea en las perso- el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana

“B” de la Sociedad, de valor nominal $ 1 cada

nas que el Directorio designe al efecto. Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,

una y con derecho a un voto por acción, a ser

4°) Consideración de la documentación del para tratar el siguiente:

entregadas en canje a los accionistas de CALA

art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Co-

como resultado de la fusión por absorción de la

merciales correspondiente al ejercicio cerra- ORDEN DEL DÍA:

referida sociedad. Solicitud de incorporación del

do al 31 de diciembre de 2014.

aumento de capital al régimen de oferta pública y

5°) Consideración de la gestión del Directorio 1°) Celebración de la Asamblea fuera de la sede

cotización bursátil de títulos valores. Delegación

y miembros de la Comisión Fiscalizadora. social;

en el Directorio de la instrumentación del canje.

6°) Consideración de las remuneraciones a 2°) Designación de dos accionistas para suscri-

12) Autorización para la realización de los trámi-

los Directores independientes y a los miem- bir el acta de la Asamblea;

tes y presentaciones necesarios para la obten-

bros de la Comisión Fiscalizadora ($ 653.706) 3°) Destino del Resultado del Ejercicio finali-

ción de las inscripciones correspondientes.

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de zado el 30 de junio de 2014. Consideración de

diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto la propuesta de distribución efectuada por el

NOTA 1: Para la consideración de los puntos 9,

computable en los términos de las Normas de Directorio (Dividendos en efectivo: $ 850.000;

10 y 11, la Asamblea sesionará con carácter de

la Comisión Nacional de Valores. Reserva Legal: $ 168.403,73; Remuneración al

extraordinaria.

7°) Determinación del número de Directo- Directorio: $ 380.618,31; Remuneración al Sín-

NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos

res Titulares y Suplentes y elección de los dico: $ 78.000; y Reserva Facultativa para con-

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

mismos. tinuar con el plan de inversión de la Sociedad:

conformidad con los términos del artículo 284

8°) Aprobación del presupuesto de la remune- $ 3.065.350,26);

de la Ley de Sociedades Comerciales, no resul-

ración de los Directores Independientes en el 4°) Consideración de las remuneraciones al

tará aplicable la pluralidad de voto para dicha Directorio correspondientes al ejercicio cerrado Comité de Auditoria para el ejercicio econó-

elección.

mico iniciado el 1º de enero de 2015. el 30 de junio de 2014 por $ 380.618,31 (total

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea,

9°) Elección de los miembros titulares y su- remuneraciones) conforme al artículo 261 de la

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación Ley Nº 19.550 y la reglamentación;

con el artículo 238 de la Ley de Sociedades

de su remuneración por el ejercicio iniciado el 5°) Consideración de la Remuneración al

Comerciales y el artículo 22 del Capítulo II, del Síndico.

1º de enero de 2015.

Título II de la Resolución General Nº 622/2013 de

10) Designación del Contador Certificante

la Comisión Nacional de Valores, comunicar su

de los Estados Contables correspondientes NOTA: Los Señores accionistas que deseen

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i)

al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y concurrir a la Asamblea, deberán presentar en

remitir sus correspondientes constancias de sal-

determinación de su retribución. la sede social el certificado de concurrencia

do de cuenta de acciones escriturales, libradas de la misma, el cual debe ser solicitado en la

al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 hs. El NOTA 1º: Se recuerda a los Accionistas que

el libro de Depósito de Acciones y Registro de

para su registro en el Libro de Asistencia a domicilio para poder presentar los certificados

Asistencia a Asambleas Generales. A tal efecto,

Asamblea deberán depositar en la sede so- mencionados es Cerrito 836, Piso 7, en el hora-

los Sres. Accionistas deberán presentarse per-

cial de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso rio de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su

sonalmente o mediante apoderado con faculta- presentación el día 20 de abril de 2015.

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

des suficientes a tal efecto a Ing. Butty 275, Piso

el horario de 10 a 15 horas, sus acciones o

11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA- constancia de acciones escriturales emitidas

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), en

por Caja de Valores S.A., de conformidad con DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

cualquier día que no sea sábado, domingo, o

el art. 238 de la Ley de Sociedades Comer- DE FECHA 31/10/2012.

feriado, de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho

ciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión PRESIDENTE - SEBASTIÁN

plazo el día 23 abril de 2015 a las 18:00 horas.

ERNESTO PEREA AMADEO Nacional de Valores, hasta el día 23 de abril de

NOTA 4: Atento lo dispuesto por el artículo 22,

2015 inclusive.

Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

e. 25/03/2015 Nº 20726/15 v. 31/03/2015 NOTA 2º: La documentación prevista en el

Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores,