$ 0, 83 por cada acción de $ 1 valor nominal en

$ 0, 83 por cada acción de $ 1 valor nominal en

SULZBURG S.A.

circulación a la fecha), a ser puestos a disposi-

ción de los accionistas el 11 de mayo de 2015;

CONVOCATORIA

(ii) la afectación del resto de los Resultados No

Asignados de $ 2.868.137.894.- a la constitu-

Convocatoria: Se convoca a los Señores Accio- ción de una “Reserva para Futuros Dividendos

nistas a la Asamblea General Ordinaria a cele- en Efectivo”; y (iii) la delegación de facultades

brerse el día 15 de abril de 2015 a las 10 hs, en en el Directorio para que, en función de la evo-

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda lución del negocio, disponga la desafectación,

convocatoria en la sede social Ugarteche 3131 - en una o más veces, de una suma de hasta

5*piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 649.336.936.- de la “Reserva para Futuros

para tratar el siguiente:

Dividendos en Efectivo” y su distribución a los

accionistas en concepto de dividendos en efec-

ORDEN DEL DIA:

tivo, a ser pagados lo largo del ejercicio social

2015.

1°) Consideración de Memoria, Balance Ge- 4º) Consideración de la gestión de los miembros

neral, Cuadro de Resultados, Evolución del del Directorio que han actuado desde el 29 de

Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Cuadros y abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 5º) Consideración de la gestión de los miembros

31 de Diciembre de 2014

de la Comisión Fiscalizadora que han actuado

2°) Tratamiento Resultados y Remuneración desde el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

Directorio (art 261 Ley 19550.

esta Asamblea.

3°) Aprobación gestión del Directorio.

6º) Consideración de las remuneraciones al

4°) Elección Directores por un periodo de 3 Directorio por las funciones cumplidas durante

años.

el Ejercicio 2014 (desde la Asamblea del 29 de

5°) Designación 2 Accionistas para firmar Acta. abril de 2014 hasta la fecha de celebración de

esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO total de $ 16.100.000.-, que importa un 0, 44%

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINA- sobre la “utilidad computable”, calculada según

RIA Nº 62 DE FECHA 06/12/2011.

artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las Normas

PRESIDENTE - ERNESTO EMILIO GRETHER de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

e. 26/03/2015 Nº 20397/15 v. 01/04/2015 7º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta