AMBROSIO TRAVEL AGENCY S.A.

AMBROSIO TRAVEL AGENCY S.A.

AMBROSIO TRAVEL AGENCY S.A. Por Esc.

Nº 5 en Bs. As. A los 14-1-15 por ante la Esc.

Ana Caballero Reg. 1611 de CABA. Compa-

rece Mariano AMBROSIO, argentino, nacido

el 6/1/71, casado en primeras nupcias con

Luciana Maria Ana Nicoli, con DNI número

21.982.237, C.U.I.T. 20-21982237-6, domici-

liado en la calle Esmeralda Nº 1255, piso 8º,

departamento “D”, CABA.- INTERVIENE en

nombre y representación y en su carácter de

Presidente de la sociedad que gira en CABA,

bajo la denominación de “AMBROSIO TRAVEL

AGENCY S.A.”, C.U.I.T. 30-69563313-7, con

domicilio en la Av.Santa Fe Nº 851, piso 1º,

oficina “1”, CABA, 1) ACTA DE DIRECTORIO

Nº 68, DE FECHA 21/3/14: : CONVOCATORIA

2) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA UNÁNIME Nº 16, DE FECHA 22/4/14: Pre-

sidente: Mariano Ambrosio; Director Suplente:

Paola Ambrosio. 3) ACTA DE DIRECTORIO

Nº 69, DE FECHA 23 /4/14: Presidente Mariano

Ambrosio, Director Suplente Paola Ambrosio,

4) ACTA DE DIRECTORIO Nº 70, DE FECHA 24

/4/14: 5) ACTA DE DEPÓSITO DE ACCIONES

Y REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME DEL

22/4/14: 6) ACTA DE DIRECTORIO Nº 72, DE

FECHA 21/10/14: 7) ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME DE

FECHA 20/11/14: Aumento del Capital Social

en $ 1.600.000.- mediante aportes en espe-

cie. Suspensión de derecho de preferencia

(artículo 197 Ley 19.550). El Sr. Ambrosio

ofrece aportar el inmueble de su propiedad,

designado como UNIDAD FUNCIONAL Nº 3,

del PRIMER PISO del edificio ubicado en la

Zona Norte CABA, con frente a la AV. SAN-

TA FE Nº s.849/51/53.- NOMENCLATURA

CATASTRAL: Circunscripción 20; Sección 3;

Manzana 29, Parcela 12.- PARTIDA: 1.811.545

DV: 04, se decide por unanimidad aumentar

el Capital Social en la suma de $ 1.600.000.-

comprometido por el Sr. Ambrosio, por el

valor de $ 1.600.000, recibiendo como con-

traprestación, acciones de la sociedad. A

continuación, se dispone emitir en este acto la

totalidad del capital aumentado, el cual está

representado en 1.600.000 acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, de un peso

cada una y un voto por acción, en dieciséis tí-

tulos de 100.000 acciones cada uno; se indica

que el accionista Mariano Ambrosio suscribe

el aumento en su totalidad y se compromete a

otorgar la escritura de transferencia de domi-

nio por aporte de capital dentro de los 60 días

de la fecha, aprobándose todo ello por una-

nimidad de los accionistas.- La socia Paola

Ambrosio, declara expresamente que acepta

www.boletinoficial.gob.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Nº 5.218.874

Domicilio legal

Suipacha 767-C1008AAO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Viernes 27 de marzo de 2015

la suspensión y renuncia a su derecho de sus-

cripción preferente. Acto seguido se somete

a consideración el tercer punto del Orden del

Día, que dice: “ARTICULO CUARTO: El capital

social se fija en la suma de $ 1.612.000, re-

presentado por un millón seiscientas doce mil

(1.612.000) acciones ordinarias nominativas

no endosables, de un peso ($ 1) valor nomi-

nal cada una y con derecho a un (1) voto por

acción.” La moción es aprobada por unanimi-

dad.- A continuación, se somete a considera-

ción el cuarto punto del Orden del Día, que

dice: 4) Modificación del artículo noveno del

estatuto social.- El Sr. Presidente informa de

la necesidad de adaptar a las nuevas normas

societarias, las garantías que deben prestar

los miembros del Directorio, y en consecuen-

cia propone la siguiente redacción del artículo

noveno: “ARTICULO NOVENO: En garantía del

cumplimiento de sus funciones, mientras dure

el mandato, cada director titular deberá pres-

tar una garantía de $ 10.000 o su equivalente,

que podrá consistir en bonos o títulos públi-

cos o sumas de moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas

de valores, a la orden de la sociedad, en cuyo

caso serán indisponibles mientras esté pen-

diente el plazo de prescripción de eventuales

acciones de responsabilidad; o en fianzas o

avales o seguros de caución o de responsa-

bilidad civil a favor de la misma, cuyo costo

será soportado por cada director.” Autoriza-

dos por Esc. Nº 5 14-1-15, Ana Caballero Reg.

1161 CABA.- a los Sres Juan Carlos, Barbara

Vanesa D’Aloi Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 5 de fecha 14/01/2015 Reg.

Nº 1161.

JUAN CARLOS D’ ALOI

Habilitado D.N.R.O. Nº 4034

e. 27/03/2015 Nº 21721/15 v. 27/03/2015