BANCO FINANSUR S.A.

BANCO FINANSUR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco

Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 21 de abril de 2015 a las

12 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria a celebrarse

en Sarmiento 700, Piso 2º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a los fines de tratar los si-

guientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234 de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico número

45 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

Aprobación del Destino.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

5°) Consideración de las remuneraciones

del directorio y al consejo de vigilancia co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014 por $ 7.664.113, 38, en

exceso de $ 6.438.303, 49 sobre el límite del

CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distri-

bución de dividendos.

6°) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

7°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección por dos

ejercicios.

8°) Designación del contador dictaminante

para el ejercicio que finalizará el 31 de diciem-

bre de 2015.

9°) Reforma del artículo Tercero del Estatuto

Social.

10) Actualización del programa global de

emisión de obligaciones negociables por

hasta la suma de Pesos doscientos millones

($ 200.000.000) o su equivalente en otras

monedas (el “Programa”), autorizado por el

Directorio de la Comisión Nacional de Valores

mediante Resolución Nº 17.190 de fecha 25 de

septiembre de 2013.

11) Delegación de facultades en el Directorio,

con autorización para subdelegar, a fin de

que éste determine: a) la actualización del

Programa, y b) la emisión de cada serie de

Obligaciones Negociables y sus condiciones,

con las más amplias facultades. Autorización

para subdelegar en otros funcionarios de la

Sociedad. Otras Autorizaciones.

Se informa a los Sres. Accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán, de confor-

midad con el art. 238 de la Ley de Socieda-

des, comunicar su voluntad de concurrir a la

asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al de la fecha fijada para la asamblea, en la

30 OFICIAL Nº 33.097

sede social sita en Sarmiento 700 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 84 de fecha

25/04/2013.

PRESIDENTE - EVARISTO JORGE

SANCHEZ CORDOVA

e. 25/03/2015 Nº 21024/15 v. 31/03/2015