N° 20554/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Banco
Patagonia S.A. a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria, a realizarse el día 23 de Abril
de 2015 a las 16.00 horas, en Avda. de Mayo
701, Piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para fir-
mar el Acta.
2º) Consideración de la documentación es-
tablecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley
19.550 (Estados Contables, Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento
de Resultados) correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de
2014.
3º) Consideración del tratamiento a dar a los
resultados al cierre del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014. Distribución de
miles $ 1.044.608 en concepto de dividendos
en efectivo, sujeto a la autorización del Banco
Central de la República Argentina.
4º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio.
5º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2014.
6º) Designación de Directores.
7º) Consideración de la gestión de los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora.
8º) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
9º) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio 2015.
10) Otorgamiento de carta de indemnidad
a miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
11) Designación del Auditor Externo de la So-
ciedad para el ejercicio 2015.
12) Determinación del presupuesto del Comi-
té de Auditoría -CNV.
13) Reducción de capital social por cancela-
ción de $ 119.500 representativos de 119.500
acciones Clase “B”, Valor Nominal $ 1.- cada
una y de 1 voto por acción, existentes en car-
tera como producto del Plan de Recompra de
Acciones Propias, y tratamiento de la reserva
creada al efecto.
EL DIRECTORIO
NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas
que conforme a lo establecido en el artículo
238 de la Ley 19.550, para participar en la
Asamblea deberán depositar constancia de
la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar
identidad y personería, según correspondie-
re, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., a
los fines de su inscripción en el Libro de Re-
gistro de Asistencia a Asambleas, hasta el día
17 de abril de 2015, inclusive, en el horario de
10.00 a 17.00 hs.
2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que
sean sociedades constituidas en el extran-
jero que, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y
sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a
la Asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el artículo 123 o en su caso el
artículo 118, párrafo 3º, de la Ley 19.550.
3) De conformidad con lo dispuesto en las
Normas de la Comisión Nacional de Valores,
los titulares de las acciones, al momento de
cursar la comunicación de asistencia y de
la efectiva concurrencia a la Asamblea, de-
berán acreditar respecto de los titulares de
acciones y su representante, respectivamen-
te, los siguientes datos: nombre y apellido o
denominación social completa, tipo y número
de documento de identidad o datos de ins-
cripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción, domi-
cilio con indicación de su carácter. Mismos
Viernes 27 de marzo de 2015
datos, deberá acreditar quien asista a la
Asamblea como representante del titular de
las acciones.
4) La asamblea se constituirá como extraor-
dinaria para el tratamiento del punto 13 del
orden del día.
João Carlos de Nobrega Pecego Presidente y
autorizado por acta de directorio Nº 2663 del
18.03.2015.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/04/2014
PRESIDENTE - JOAO CARLOS
DE NOBREGA PECEGO
e. 20/03/2015 Nº 20554/15 v. 30/03/2015