Buenos Aires en el horario de 9 a 13 horas, con no TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Buenos Aires en el horario de 9 a 13 horas, con no TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

menos de tres (3) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta

CONVOCATORIA

el día 17 de abril de 2015 a las 13 horas inclusive;

2) Conforme el Art. 22, Capítulo II, Título II de las

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

normas de la Comisión Nacional de Valores, al

momento de inscripción para participar de la

“Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea, se deberán informar los siguientes

Asamblea General Ordinaria de Transportadora

datos del titular de las acciones: nombre y apellido

de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la Sociedad”) a

o denominación social completa; tipo y número de

celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10.00

documento de identidad de las personas físicas

horas en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad

o datos de inscripción registral de las personas

Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SO-

jurídicas con expresa indicación del Registro

CIAL), a efectos de considerar los siguientes

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

puntos del:

domicilio con indicación de su carácter y firma. Los

ORDEN DEL DÍA:

mismos datos deberá proporcionar quien asista a

la Asamblea como representante del titular de las

1º) Designación de dos (2) accionistas por parte acciones. 3) Conforme el Art. 24, Capítulo II, Título II

del Sr. Presidente del Directorio para firmar el de las normas de la Comisión Nacional de Valores,

acta de la Asamblea.

cuando el accionista sea una sociedad constituida

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, en el extranjero, para poder votar en la Asamblea

Estados Financieros, Reseña Informativa, In- deberá informar, al momento de la inscripción en

formación requerida por el artículo 68 del Re- el Libro Registro de Accionistas de la emisora,

glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos los beneficiarios finales titulares de las acciones

Aires, Informe del Auditor e Informe de la Co- que conforman el capital social de la sociedad

misión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo extranjera, así como también la cantidad de

234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del ejercicio acciones con las que votará. Asimismo, conforme

finalizado el 31/12/2014, y su versión en idioma el Art. 25, Capítulo II, Título II de las normas de la

inglés.

Comisión Nacional de Valores, el representante

3º) Resolución acerca del saldo de las Re- designado a los efectos de efectuar la votación en

servas Facultativas (Reserva para Futuras la Asamblea deberá encontrarse inscripto en los

Inversiones y Reserva para Futuros Dividen- términos del artículo 118 ó 123 de la Ley Nº 19.550.

dos) dispuestas por la Asamblea General 4) Se ruega a los señores Accionistas presentarse

Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de con no menos de 15 minutos de anticipación a la

la Sociedad celebrada el 30/04/2014 (según hora prevista para la realización de la Asamblea, a

se desprende de los Estados de Evolución del fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de

Patrimonio Neto por los ejercicios terminados Asistencia.”

el 31/12/2014 y 31/12/2013 incluidos en los Es-

tados Financieros por el ejercicio terminado el Ricardo I. Monge – Presidente (Designado por

31/12/2014).

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

4º) Consideración del destino a dar al resultado Nº 34 de fecha 30/04/14 y Acta de Directorio

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

Nº 446 de fecha 06/05/14).

5º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio Designado según instrumento privado acta de

finalizado el 31/12/2014, así como la fijación de directorio de fecha 06/05/2014.

sus honorarios, no siendo de aplicación el art. PRESIDENTE - RICARDO ISIDRO MONGE

5, Sección I, Capítulo III, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

e. 25/03/2015 Nº 20204/15 v. 31/03/2015