N° 19772/15 Aviso del Boletín Oficial
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24
de abril de 2015 a las 15 horas en primera con-
vocatoria y a las 16 horas en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en Miñones 2177
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para fir-
mar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los documentos pre-
vistos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley
19.550 correspondientes al 76º ejercicio
económico de la Sociedad cerrado el 31 de
diciembre de 2014.
3º) Consideración de los resultados del ejer-
cicio y su destino.
4º) Consideración de la Reserva Facultativa.
Desafectación de dicha reserva. Constitución
de nuevas reservas facultativas diversas de
las legales.
5º) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones
al Directorio correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por
$ 3.600.000 en exceso de $ 284.795 sobre
el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las
utilidades acreditadas conforme al artículo
261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,
ante el monto propuesto de distribución de
dividendos.
7º) Consideración de los honorarios a la Co-
misión Fiscalizadora.
8º) Designación de Contador Certificante,
para el próximo ejercicio y determinación de
Sección
BOLETIN
la remuneración por el balance cerrado el 31
de diciembre de 2014.
9º) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio
y su elección.
10) Designación de tres miembros titulares y
suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza-
dora por el término de un año.
11) Determinación del presupuesto para el
funcionamiento del Comité de Auditoría que
actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de
diciembre de 2015.
NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4
del orden del día se tratará en el marco de
la Asamblea General Extraordinaria. Los res-
tantes puntos corresponden a la Asamblea
General Ordinaria. De celebrarse la asamblea
en segunda convocatoria sólo podrá tratarse
los puntos del orden del día correspondientes
a la Asamblea General Ordinaria.
NOTA 2: Para participar en la Asamblea de-
ben depositar los certificados de titularidad
de acciones escriturales emitidos al efecto
por la Caja de Valores S.A., en la sede social
Miñones 2177 de la Ciudad de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 ho-
ras, hasta el día 20 de abril de 2015 inclusive.
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - TEODORO JOSE ARGERICH
e. 20/03/2015 Nº 19772/15 v. 30/03/2015